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近日,由公安部統一部署,以廣東深圳爲主戰場,在粵、閩、蘇、甘、贛5省同時發起了“7·18”特大虛開騙取出口退稅集中收網行動。該案歷時8個月,抓獲犯罪嫌疑人30餘人,涉案金額12億餘元,並一舉摧毀了以張某、謝某某等爲首的多個虛開騙取出口退稅團伙。此案也是深圳公安機關繼“閃電一號”之後督辦的又一特大虛開騙稅案件。
全力配合打擊重創犯罪團伙
2012年7月18日,深圳市公安局接到深圳市國稅局移送關於深圳某進出口公司退稅存在嚴重問題的線索,立即與市國稅稽查局聯合成立“7·18”特大騙取出口退稅案專案組,抽調精幹警力開展偵查工作。
“經過偵查,我們發現,本案屬於‘過去完成時’騙稅,即涉案企業紛紛走逃,大部分犯罪嫌疑人隱藏在全國各地,涉案資金轉移,這在一定程度上加大了我們偵辦案件的難度。”深圳市經偵局副大隊長李超曄說。
2013年6月19日,按照“一地主偵、各地協辦、共同查處”的跨區域打擊騙稅犯罪新模式,在公安部統一佈置下,深圳經偵支隊牽頭組織了以深圳爲主戰場,在粵、閩、蘇、甘、贛5省同時發起了“7·18”特大騙稅案全國集羣戰役收網行動。其中,在深圳主戰場推行了打擊騙稅“三五七”技戰法,經偵與相關警種深度融合通力合作,經偵支隊、分局經偵大隊和派出所實行“三級聯動”作戰。
截至目前,本案歷經4次全市統一收網行動,共出動警力350人,市國稅部門同步上案出動稅務人員100人(次),向上遊虛開、中游“洗票”、下游外貿公司騙稅團伙發起全覆蓋式打擊抓捕行動,共打掉了以張某、薛某某、謝某某、卓某某爲首的4個特大騙稅團伙,抓獲犯罪嫌疑人28人,搗毀以生產企業和外貿公司爲作案窩點的場所26家,查扣作案電腦25臺,印章、銀行卡、U盤近百個,查獲近百家涉案企業的各類票證重量超過5噸,凍結出口退稅款等贓款贓物,案值達6000萬元。
目前,各項工作正處於調查取證、抓捕在逃人員及追繳贓款中。
以血緣爲紐帶編織騙稅網絡
據瞭解,本案犯罪嫌疑人張某現年27歲,從2008年底至2011年底,與深圳寶安17家服裝生產企業實際經營者達成協議,利用這17家生產企業虛開增值稅發票、僞造外貿合同,虛假報關出口騙取國家稅款,涉案金額高達12億元,騙取出口退稅款1.8億元。同時,虛開增值稅發票到福建、江蘇、甘肅、江西等多家外貿公司2299份,涉案金額共2億元,騙取國家稅款3500萬元。
“本案以‘血緣、地域’爲紐帶,結成騙稅團伙,有極強對抗性。”據辦案民警介紹,以犯罪嫌疑人張某爲首的騙稅團伙,由其舅舅王某某控制虛開,洗票由其堂弟、表妹及從老家招來的老鄉組成,形成了一個家屬羣,並將這些親戚安插在各個公司的財務等關鍵崗位。而另一部分人以薛某某、卓某某爲首,依汕頭、潮州等地域紐帶結成犯罪團伙。“因此,其成員均相對固定,團伙結構穩定,成員之間相互信任。由於血緣、地域關係起着凝聚作用,案前訂立攻守同盟,案後頑固抗拒。”有關人士指出。
記者瞭解到,本案的另一個特點就是,通過明確的流水線,將海關所需要的流程、手續詳細分工到個人,各環節實行分片包工,達到“短、平、快”的效果。此外,張某等人控制深圳本地服裝生產企業財務,“借殼開票”,藉助其控制的生產企業爲其開具發票,並將其貨物“移花接木”,製造出口報關的假象,騙取國家出口退稅,從中牟取暴利。
警方稱,本案還呈現出犯罪嫌疑人文化程度普遍較高,多爲大專、本科學歷,團伙成員基本爲“80後”等特點。
剷除經濟毒瘤完善監管機制
深圳作爲經濟案件高發地區,毗鄰港澳,地理位置優越,交通物流發達,經濟總量大,屬於典型的外向型經濟。2012年,深圳外貿出口額高達2713.7億美元,全年出口退稅達945億元人民幣,增長10.6%,佔全國出口總量的13%。
近年來,在公安部和廣東省公安廳的指揮下,深圳市公安局成功偵破了“閃電一號”、“6·19”等多宗特大騙稅案,一定程度上整頓了我國進出口退稅秩序,並取得了階段性成果。
記者近日在深圳的收網現場看到,在一家被查抄的貨物代理“黑中介”屋內,被警方查獲了大量海關相關退稅單據及公司公章。“通過這些假公章,犯罪團伙可輕易地將真實的出貨單上報到海關,從而獲得出口退稅的資格。”辦案民警說。
通過本案及此前警方破獲的另兩件特大騙稅案件,揭露了進出口報關行業魚龍混雜的現狀。某些報關、貨代“黑中介”通過販賣出口信息牟取暴利,即俗稱的“炒單”。“雖然整治初見成效,但仍有一些貨物代理、報關行存在着非法‘炒單’的現象。”李超曄說。
記者瞭解到,僅深圳本地的貨運代理中介就有近2萬家。而在這一行業,內部人員專業素質普遍不高,政府部門監管力度不夠,導致行業內部的“無序性”,這也成爲非法退稅鏈條形成的一個重要原因。
此外,由於法律意識薄弱,本案中的17家生產企業受到張某的利誘,幫助其開具相關增值稅發票,從而便於其作案。因此,只有完善貨運代理行業秩序,整治並肅清相關違法行爲,加強政府及相關部門的監督,完善市場監管體制與社會誠信體系,才能從根本上抑制、杜絕此類案件發生。
(來源:中國經濟網—《經濟日報》)