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40歲的上海女人鄭某,住深圳華僑城純水岸千萬豪宅,常在澳門賭場一擲千金。兩年前,因一起珠寶案發,深圳警方發現她有五個合法的戶籍身份,且是上海警方網上通緝的逃犯。目前,深圳檢察機關指控她涉嫌詐騙3.6億元。被騙的包括國企高管、民間投資大戶、臺灣商界大佬等8人。一同被捕的,還有她的同伙——自稱為德國羅傑斯家族傳人、坐擁數百億歐元資產的德國人羅伯特。
上海騙千萬被網上追逃
鄭某出生於上海某鋼鐵公司乾部家庭,從華東政法大學畢業後,進入某銀行外匯科工作。兩年後,她進入某香港公司上海分公司當經理。2003年,她開了家投資諮詢有限公司,名為上海銀和。
2004年9月,一謝姓男子找到鄭某的父親。據稱鄭某幫他們辦貸款,款沒辦下來,交的1000萬元保證金也沒了。隨後,她父親以前的同事、親戚朋友陸續上門,說鄭某幫他們理財、炒匯,拿了上百萬元的錢就不見了。
2005年,上海警方開始網上追逃。
被控騙8名富豪3.6億
隨後,鄭某化名林意、黃少妹、黎菊梅、蔣林意,與羅伯特混跡於深圳富豪圈中。他們不停地圈錢,用下一次圈到的錢,來支付上一次的欠款。
直到2011年5月,一起珠寶案發,深圳警方發現鄭某有五個合法戶籍身份,且是上海警方通緝的網上逃犯,而她向富豪們許諾的高達百分之幾十回報率的投資項目幾乎都是騙局。目前,兩人已被警方逮捕並被檢察機關提起公訴。
深圳檢察機關指控她涉嫌犯下合同詐騙罪,詐騙金額達到3.6億元,受害人中有國企高管、民間投資大戶、臺灣商界大佬等8人。
混跡港深辦5個戶籍
2004年,鄭某在上海結識了德國人羅伯特。據稱,他是軟件工程師,家裡也並非十分有錢。鄭某告訴他,自己在廣州生活,大老板在某銀行外匯部門工作,有大量資金從事投資業務。但羅伯特從沒見過她的老板。兩人在廣州戀愛後,鄭某經營發廊賺了些錢,但後來經營出問題,兩人就搬到了深圳。鄭某通過朋友辦了五個合法的戶籍身份,改名換姓。
2006年,在香港,她與羅伯特投資了一家珠寶公司。
兩人先向鑽石行林老板采購少量價值較低的鑽石,取得林老板的信任後,獲得價值較高的鑽石供貨,典當到典當行套取資金,用於炒股牟利等。2007-2008年,兩人騙取了92.58萬美元的鑽石。因炒股虧本,兩人逃跑。
臺灣一家人壽保險股份公司的董事長鄧某與鄭某簽投資理財協議,被騙1600萬美元。
豪車別墅僱香港司機
隨後,鄭某和羅伯特開始在深圳廣交朋友。他們利用這些關系,結識尋找投資機會的富豪。
她和羅伯特的日常生活十分奢侈。兩人擁有至少三輛名車,包括一輛法拉利、兩輛奔馳。她專職的香港司機,月薪過萬。他們在華僑城純水岸的住所月租金3.5萬元,還僱有一個菲傭。這一切,讓深圳的富豪們印象深刻。
羅伯特說,鄭某是一個受過良好教育、智商很高的人。她商談的技巧尤為高超,說的話條理明晰、頭頭是道。她了解西方和中國的文化。這使她與眾不同,獨具魅力。獲取富豪們的信任後,她就開始與對方談生意。羅伯特說,她總是以中間人的名義做事,說自己給老板或老板控制的基金工作,從未說過其實她自己就是老板。
羅伯特說,鄭某對銀行系統的知識非常了解。
開庭多次從不認罪
鄭某告訴警方,她吸收的投資款均用於真實投資。但警方詢問具體的投資憑證時,她又說找不到了。她的員工們告訴警方,鄭某與羅伯特開了兩家投資公司,但幾乎沒有做成一項業務。
據警方調查,她建立了一個復雜的資金轉賬網絡,轉移了大量資金,不但追討損失的富豪們難以查找,也給警方辦案帶來難度。
2012年12月,她被提起公訴。深圳警方曾對此案進行三次補充偵查。深圳市檢察院認為,鄭某和羅伯特以非法佔有為目的,在簽訂、履行合同過程中騙取對方財物,數額特別巨大,應當以合同詐騙罪追究其刑事責任,詐騙金額達到3.6億元。
但開庭多次,她從不承認自己有罪。