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天津北方網訊:隨著互聯網的普及,電信詐騙已成為危害群眾財產的一類主要侵財案件,常令人防不勝防地落入迷局,損失巨大。與此同時,入室盜竊、搶劫、搶奪案件多發,嚴重危害了廣大人民群眾的安全和切身利益。為此,市公安局從近日開展為期8個月的打擊侵財性犯罪專項行動。行動伊始,公安東麗分局按照市局要求,迅速抽調出百餘名精乾警力,對電信詐騙、入室盜竊等侵財類案件進行嚴厲打擊,並建立『棋格式』警勤聯動巡邏體制。行動至今,公安東麗分局根據群眾舉報,快速破獲多起電信詐騙案件,遠赴海南、福建等地抓捕多名犯罪嫌疑人。與此同時,還接連偵破團伙入室搶劫案和連環入室盜竊案,有力震懾了侵財犯罪。
破騙局海南撒網四十餘天
『民警同志,這騙子太可恨了,我迷迷糊糊地就把6萬元錢給他轉走了!』3月8日,東麗警方接到市民韓先生的報警,電話中韓先生的聲音充滿焦急和悔恨。原來,幾天後要乘飛機出行的他突然接到『航空公司』發來的一條短信:『由於飛機故障原因,您所預訂的××航班將會取消,您購買的機票只能轉簽或退票。如退票,本公司將給予100元的補償,須交20元手續費。詳情請撥打400××××××××電話詢問。』韓先生仔細查看短信,發現其中自己所預訂的航空公司、航班號、自己的名字和身份證號碼等信息都完全吻合,便對此信以為真。隨後,他撥打了短信中的電話,對方一男子先核對了韓先生的訂票信息,隨後『指導』他到ATM取款機上操作,聲稱可以從該公司的一個賬戶上直接轉賬,退還飛機票款和補償款。韓先生清楚記得,在轉賬時,對方還提供了一個驗證碼,他按照對方的指示按鍵。結果,用一張銀行卡轉賬後,對方告知他轉賬失敗,要換一張卡再試。韓先生聽信其言,又拿出另一張銀行卡,再次依照對方指示進行了轉賬操作。韓先生事後發現,不但機票款和補償款沒有轉入自己的銀行卡,反而先後從自己的銀行卡中轉出一筆50000餘元和一筆12000餘元的款額。
接到韓先生報案後的短短幾天內,東麗警方又連續接到5起相似的電信詐騙報案,受騙者都是即將乘飛機出行的市民,都系從官網或櫃臺等正規渠道購買了機票,而行騙者都以短信形式通知退票並補償,且都要求以轉賬形式退款。據警方初步統計,六起涉嫌機票退款的詐騙案件中,受害人被騙匯款少則一兩千元,多則數萬元。公安東麗分局立即成立以局長於大端為組長的專案組,抽調三大隊和六大隊精乾警力展開全方位調查。辦案民警了解情況時,受害人回憶說,他們先報出了自己的銀行卡號,而轉賬時誤以為對方提供的賬號是給自己匯款的賬號。此外,當時對方在電話中引導他們在取款機上按一個鍵,稱會顯示一個數字,並要向對方說出數字,而所按的那個鍵其實是『查詢餘額』鍵,所顯示的即是自己卡內的餘額。隨後,對方給出的驗證碼也和自己銀行卡的餘額十分相似。
民警分析,嫌疑人是利用受害人的信任和麻痺大意,誘騙受害人說出銀行卡餘額,在『餘額』的數字前加一個『0』,後面再加幾十,就編出了所謂的『驗證碼』。當受害人輸入『驗證碼』時,即使感覺可能受騙,也會因『驗證碼』的數額大於自己卡內餘額的數額,而覺得不可能會轉賬成功。可受害人想不到的是,嫌疑人就在指示受害人轉賬前的極短時間內,通過網絡銀行向受害人所持的銀行卡中匯款數十元,補足了『驗證碼』與『餘額』之間的差額。導致受害人點按『轉賬』鍵時,將自己卡內所有餘額錢款全部匯出。
民警調查中,很快發現了詐騙嫌疑人的『洗錢』渠道。他們通過網絡銀行快速將受害人的匯款轉入一個支付寶賬戶,再由支付寶賬戶轉出到兩張銀行卡上,隨後從取款機上取走現金。整個『洗錢』過程快到只用幾分鍾,速度驚人。民警同時還注意到,這六起電信詐騙案的取款地都集中在海南省。辦案民警小王告訴記者:『依據辦案經驗,這是團伙作案,他們的「老窩兒」應該就在海南。』果然不出所料,專案組派出一路民警赴海南調查時,通過對取款機的監控錄像縝密核對,最終確定了一名犯罪嫌疑人,並查出與其來往甚密的另兩人。其中,27歲的陳海和25歲的陳強為海南省臨高縣皇桐鎮金波村村民,另一名嫌疑人董光29歲,為臨高縣臨城鎮美當村村民。陳海此前曾於廣東參與過電信詐騙活動。
『雖說確定了目標,可是真正的難題還沒有解開!』民警小王和老謝想起在海南『撒網』的40餘天,仍有些『後怕』。4月中旬初到海南追蹤陳海、陳強時,他們尚不確定該團伙有多少嫌疑人,不能貿然抓捕。但他們發現二陳所居住的金波村距離城鎮較遠,僅有一條小公路經過村附近。該村因而十分封閉,進出的人都是當地村民,大家相互熟識,且二陳幾乎不出村,一旦有陌生車輛或外人進入,很快便會引起當地人的注意。第二件令人發愁的事是董光所住的美當村與金波村相距40餘公裡,如果三人不能同時被抓捕,可能因走漏消息而令其中的嫌疑人逃脫。
難以靠近又必須同時抓捕,這可愁壞了辦案民警。『不要打草驚蛇,對,等待機會!』民警們悄然在兩村展開蹲堵。終於,機會來了。依照當地民俗,每年到了端午節,人們有看龍舟、洗海澡的風俗。6月2日,蹲堵民警獲悉,陳海、陳光開車前往美當村,接董光一起去看龍舟。四名辦案民警當即會同兩名當地民警前往美當村准備抓捕。當天中午,二陳把車停在美當村口,正下車和董光打招呼時,民警一眼認出三人,迅速衝了上去,三人還沒有反應過來,就同時被按倒在地。6月8日,三名電信詐騙犯罪嫌疑人被帶回天津。經審查,在實施詐騙過程中,二陳負責發短信、接電話、指引匯款和『洗錢』,董光負責取款。
破案時,辦案民警注意到,由於當前個人信息外泄的情況較多,所有受害人收到的短信中涉及的個人信息、航班信息都很准確,從而加重了對受害人的迷惑性。而受害人因輕信短信,均沒有撥打航空公司的官網電話或真正的客服電話確認航班是否取消,也是造成財產損失的重要原因。
套感情一本『劇本』專騙女掌櫃
今年4月,家住軍糧城的全職太太兼家中『掌櫃』的王女士向東麗警方報案:QQ上的一名『港男』以購買地下『六合彩』並中獎的名義騙她先後匯款共26.2萬元。『您怎麼會相信這種騙局啊?』接案民警忍不住詢問王女士。『哎!他一開始和我談的是感情,我還真把他當成「男閨蜜」了。』王女士吐露實情。33歲的她因為沒有工作,一直在家照看年幼的孩子,每天最大的樂事就是聊QQ。4月初,突然有陌生男子主動加她為好友,這種『陌生人』讓她感覺好奇,便與之聊了起來。『我在香港賽馬會工作,很想認識些大陸的女人。』『你喜歡去動物園嗎?我,很喜歡小動物。』『你帶孩子很辛苦啊,女人應該多出去逛街!』對方的噓寒問暖,很快便『勾』住了常悶在家的王女士。
『想不到,你還挺理解女人的嘛!』王女士對這名自稱陳國輝的『港男』漸生好感。而陳國輝也加緊了『攻勢』,每天上網或打電話和王女士熱聊女性喜歡的話題,從購物到化妝,從明星到旅游,每每還要『贈送』許多甜言蜜語,令王女士沈醉其中。在短短十天左右的時間裡,兩人便成了無話不談的『閨蜜』,對話也頗為親昵。其間,陳國輝將自己描述成『高富帥』的形象,但每當王女士提出和他視頻聊天時,他都借口『電腦與香港政府部門相連接』,婉拒了王女士的要求。雖然看不到『男閨蜜』的模樣,可王女士對他的好感和信任有增無減。感情漸濃時,陳國輝向王女士提出,他在賽馬會能收到一些地下『六合彩』的內幕消息。投資一萬元,就能中獎金40萬元,並『提醒』王女士可以通過他下注。此時,恰逢王女士的丈夫生意較差,在家管錢的她便想為家裡掙點『外快』。
抱著『福貴險中求』的念頭,王女士給素未謀面的陳國輝匯出10萬元。過了兩天,這名『男閨蜜』便在QQ上給她報喜:『你中了400萬,可別忘了我的功勞啊!』王女士一聽,欣喜若狂。但次日又接到一名自稱『秘書』的女子打來的電話,要收取個人所得稅10.2萬元,纔能發放獎金。王女士沒有疑惑,當即匯款,並做起了『揮金如土』的美夢。可幾天過去了,獎金遲遲沒有收到,陳國輝也不再上網,電話停機,王女士這纔從夢中醒來。
根據王女士所提供的線索,辦案民警初步確定陳國輝所使用的是一個在深圳和香港兩地都能使用的電話卡。因此在王女士的來電顯示中,他的手機號碼屬香港地區。然而,根據對方的取款記錄,顯示陳國輝根本不在香港,一直在福建漳州。隨後辦案民警迅速趕赴漳州,調取了網名為陳國輝的男子在ATM機取款時的監控錄像,並在當地警方合作下,確定其真名為董營法,24歲。諷刺的是,其身高只有1.6米左右,且其貌不揚,根本不是什麼『高富帥』。在當地調查時,民警通過查找周邊地區及道路監控,先後鎖定了四個與董營法勾結的嫌疑人,且他們同在薌城區水仙大街附近租房。經過長時間的蹲堵,民警初步確定了他們的活動范圍,並得知他們購買了長途車票,計劃近日離開漳州。『咱們要趕快「收網」,別讓他們跑了。』辦案民警心裡這麼盤算著。此時最重要的嫌疑人、團伙中『老板』董營法卻身在泉州市安溪縣老家。
『會不會讓大魚跑了?』為了抓住董營法,民警決定兵分兩路,一路准備在漳州『收網』,另一路趕赴安溪縣抓『大魚』。到達安溪的民警意外收獲一條『喜訊』:董營法正在霞美鎮的一個駕校學開車,正巧要進行交通法規考試。在其走進考場後,民警借用考場封閉的地形優勢,將董營法堵在了座位上。與此同時,漳州也開始了『收網』行動,衝進出租屋內,將四名嫌疑人一同抓獲。在檢查他們行騙的作案設備時,民警發現了一本專門與女性搭訕的『臺詞劇本』,而且幾臺電腦中存有十幾個用來詐騙的QQ賬號,所有賬號都用『陳國輝』的名字,用來吸引女性網友的聊天說辭都套用『劇本』中的原話。嫌疑人交代,『劇本』是買來的,其中所授的搭訕詞句能夠抓住女性心理,特別是用以和三四十歲的女性聊天,很快就能獲取信任,且屢試不爽。據民警分析,這個『劇本』是專業人士針對女性心理進行剖析後所著的,卻被不法分子所利用,引為詐騙『客戶』的寶典。
董營法等嫌疑人在接受審問時承認,他們與香港賽馬會、地下『六合彩』沒有任何關系。財產受害的女性完全是因為從感情上信任了『陳國輝』,且在家管理財務,又貪圖利益,纔會落入陷阱。
搶時間與『爬陽臺』團伙『賽跑』
與電信詐騙相比,入室盜竊對群眾財產的侵害更直接,對群眾的生命安全也更具危害性。偵破此類案件就像是一場與時間的賽跑,稍不留神,就會貽誤戰機。就在本月初,公安東麗分局刑偵民警與一伙在小區入室盜竊的團伙『賽跑』,在最短時間內偵破了24起連環案件,抓捕犯罪嫌疑人5名。
采訪中,專案組民警告訴記者,6月8日一早,他們接到東麗華明街嶺盛裡居民趙先生的報案,稱家中被盜,丟失兩部手機。『雖說沒有丟失太貴重的東西,可大半夜的,有人溜進我家,這太讓人後怕了。』家住一樓的趙先生向民警介紹,家中沒有丟失現金、首飾。民警通過現場勘查,注意到趙家的防盜門沒有被撬損,屋內也沒有被翻亂,只有窗戶有動過的痕跡。就在此時,民警又接報,附近的嶺澤裡也有一戶一樓居民家中被盜。經勘查,居民丟失一臺平板電腦,但居民屋內除了窗戶被動過外,也沒有留下什麼線索。
案發時間都是凌晨,犯罪嫌疑人都是通過窗戶翻入屋內,兩點相似之處,讓辦案民警聯想到,這兩起入室盜竊案應屬同一人或同一個團伙所為。然而,在現場有價值的線索少之又少,被盜居民家附近也沒有監控,這讓民警感到有些無從下手。3天後,就在民警多次便衣走訪被盜居民所在的小區時,嶺明裡、嶺華裡各有一戶一樓居民報案,均稱在凌晨熟睡時,被人進屋盜竊。令其中一戶居民感到莫名其妙的是,他檢查屋內物品時發現,竟然丟了一條西褲。『西褲?看來這爬陽臺的小偷生活狀況不是很好。』專案組研究案情時注意到了這條看似很不起眼的線索。
通過對被盜居民家的勘查,辦案民警首先分析了幾個共同點:一、嫌疑人作案都選擇在集中的居民區,應該是看中了該地區絕大多數居民沒有安裝防盜護欄的『弱點』。二、都以『爬陽臺』為手段,可能是因為嫌疑人不會用工具打開防盜門。三、入室時間選在凌晨兩三點,屋內居民已經熟睡。四、選擇位置較偏或靠小區圍牆的住戶為盜竊目標,不易被發現。五、入室後沒有明確目標,見什麼就拿什麼,提前沒有『踩點兒』。六、嫌疑人可能生活貧困。
『是外地人作案!』依照分析和經驗,民警基本斷定嫌疑人是經濟條件較差的外地人。且由於此前該地區極少發生入室盜竊案件,大家都認為嫌疑人是最近纔來到的。『鈴、鈴、鈴』,辦公室的電話突然響起,『又有居民報案,家中被盜,還是在華明!』辦案民警立即暫停了分析,紛紛趕赴現場。
『嫌疑人還在作案,要比他們快,不能讓他們猖狂,更不能讓他們跑了!』專案組負責人提出要求後,民警兵分多路在華明街及周邊地區查詢近期剛到的外地人。走訪過20多家網吧、20多家旅店、七八個居民小區、百餘名居民後,兩個來自四川省涼山彝族自治州的小伙子進入了民警的視線。他們一個叫『阿沙』,一個叫『木史』,個頭不高,身形偏瘦,都只有二十歲出頭。『阿沙』為了省錢,還在一家網吧辦了會員卡。『一個不常住在此地的外地人,還要辦會員卡?』民警斷定,他要逗留一段時間,且囊中羞澀。最令人起疑的是,通過他們在一家網吧的多次上網記錄可以看出,他們白天上網,到晚上12點左右纔下機。他們每天不工作,卻還有錢生活!
通過對『阿沙』和『木史』的觀察,民警又發現了新的線索:和他們常見面的還有三個來自四川的男青年。專案組調取多家網吧附近道路監控進行分析,他們的生活規律、行動軌跡基本一致,經常在凌晨從網吧出來,並在各小區周圍閑逛。隨後分成兩組,走進不同的小區。基本確認『阿沙』等五名犯罪嫌疑人後,民警立即部署抓捕行動。7月初,經查詢住宿登記,民警得知這五人住在河西區的金龍旅店,但當民警趕到時,幾人剛剛結賬走了。『走漏了風聲?還是他們提高了警惕?』撲空的辦案民警一邊分析一邊繼續追查嫌疑人的落腳處。7月8日,民警得知5個嫌疑人住進了河東區天山路老龍頭酒店的307和308房間。
當日13時左右,天氣悶熱,便衣民警用服務臺提供的鑰匙悄悄打開兩間客房的門。民警衝進屋內時,5名嫌疑人還在睡覺,驚醒時已經被制服在床上。在房間裡,民警當場收繳一部手機、兩塊手表、一副女式品牌墨鏡和500元現金等贓物。『阿沙』等人交代,這是他們8日凌晨入室盜竊3戶居民所得。經審查,『木史』交代曾因盜竊罪在北京被判刑半年,最近剛剛服刑期滿出獄。他們5人利用身材瘦小且動作靈活的條件,經常翻牆或翻護欄進出小區,並以『鑽窗戶』的手段入室盜竊。截至被抓時,他們已經連續作案24起,贓物以手機、平板電腦和現金為主。『阿沙』等人嘆道:『本來我們已經想走了,沒想到天津的警察這麼快就查到了我們。』
當記者結束采訪,即將離開之際,公安東麗分局主要負責同志告訴我們:打擊侵財犯罪刻不容緩,必須用重拳、出精兵、打到底。保護廣大人民群眾的切身利益是公安機關的首要職責!(文中嫌疑人均為化名)