 |
|
|||
|
|
|||
我國司法機關日前通過國際刑警組織對柳州正菱集團實際控制人廖榮納發出“紅色通緝令”。
據悉，正菱集團是“廣西百強企業”之一，廖榮納是2009年“胡潤百富榜”上榜人物，被認爲是當地首富。這一民營企業通過自有擔保公司和商會大量吸收公衆存款，涉及銀行和民間債務總計或超百億，成爲到目前爲止廣西最大的非法融資案。
涉嫌利用商會和下屬擔保公司吸收鉅額民間資金
“今年3月份，我又放了2000萬元進去，廖榮納承諾給我千分之三的日息。”柳州市柳邕路一家日化品批發部老闆黎某告訴記者，他把5700萬元借給廖榮納。
“從七八年前開始，廖榮納就經常召集我們商會的老闆鼓吹玩金融來錢快，至少2分利。當時我們不信，後來就抱着試試看的心理放了幾百萬進去，開始他信譽都很好，我們慢慢地就越放越多了。”黎某是柳南商會會員，而廖榮納是柳南商會會長。黎某告訴記者，柳南商會有7個人借有較大額度款項給廖榮納，總金額超過3.5億元。
業內人士稱，廖榮納擔任多個商會的負責人，各類商會是廖榮納宣講自己融資理念、高息集資的平臺。柳南區五金家電行業商會會員江某說，他從2010年開始陸續投入300萬元給商會，商會把從會員中收集的錢借給廖榮納，總計6700萬元。
江某說，商會給的利息是2分7，沒有抵押物，而商會給正菱集團的利率高一些，“據說其中有2000萬元是4分，我們商會會長是廖榮納的賀州同鄉”。
業內人士介紹，正菱集團非法吸儲重要平臺是正菱下屬的擔保有限公司。記者掌握多張“借款協議”顯示，有的是正菱集團擔保，有的是“正菱融資性擔保有限公司”擔保。“廖借錢，集團和下屬擔保公司都是自己的，實際就是沒有任何擔保。”這位業內人士說。
資金鍊斷裂外逃涉及民間資金超過30億元
廣西柳州市公安局經濟犯罪偵查支隊今年5月28日發出《關於依法登記與柳州正菱集團有限公司發生集資關係情況的通知》，宣佈已依法對該集團涉嫌非法吸收公衆存款犯罪立案偵查，並通知債權人到公安機關登記債權。
而從這一通知發出以來，廖榮納已經失聯，其去向引發猜測。知情人士告訴記者，廖今年4月已經離境，此次被通緝從側面證實了這一消息。該知情人士告訴記者，正菱集團子公司“廣西大象投資有限公司”重要業務就是辦理“投資移民簽證”。
今年6月，在當地警方的努力下，廖榮納小兒子、曾任柳州正菱集團有限公司董事局主席的廖某某到警方接受調查，目前已被警方控制。
記者從柳州警方相關辦案人員處證實，我國司法機關已通過國際刑警組織對廖榮納發出“紅色通緝令”。同時被通緝的還有廖榮納的妻子、曾任柳州正菱集團董事局副主席的葉祉羣。
記者瞭解到，在吸收公衆存款方面，警方查到正菱集團借款合同1500多份，總合同金額約32億元。而截至目前到公安機關登記債權的債權人不到800人，相當部分債權人並未到公安機關登記。
據瞭解，此次向廖榮納發出的“紅色通緝令”是國際刑警組織最著名的一種國際通報。它的通緝對象是有關國家的法律部門已發出逮捕令、要求成員國引渡的在逃犯。“紅色通緝令”的有效期是5年，期滿後如果仍沒抓到犯罪嫌疑人，可以再續5年，直到抓住爲止。
相關人士認爲，在當前經濟下行壓力較大、銀行緊貸的情況下，應注意防範非法集資事件的發生。
