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近日，海南省公安廳經過半年多偵察，一舉破獲了由公安部督辦的一起地下錢莊非法洗錢案，分別在海口、三亞和廣東的中山、深圳以及上海等地抓獲涉案嫌疑人14名，並繳獲了大量物證和作案工具。警方介紹，他們這次收繳和凍結的涉案資金約合人民幣1600萬元，而這些鉅額資金都和一個叫李奎德的人有關。那麼，這個李奎德又是一個什麼人呢？
兩家公司歇業老闆神祕失蹤
李奎德，臺灣嘉義縣人，1992年底在海南三亞市成立三亞嘉鴻房地產開發有限公司，任總經理，今年9月6日因涉嫌非法經營罪被海南省公安廳依法拘留。在海南公安廳經偵處記者瞭解到，今年3月，海南公安廳接到線索，臺灣商人李奎德涉嫌非法經營地下錢莊，海南警方立即就此展開了調查。
在三亞警方瞭解到，1992年李奎德成立了三亞嘉鴻房地產開發有限公司，後來又註冊了阿里山娛樂有限公司，而此時警方卻發現，嘉鴻房地產公司已沒有任何業務，阿里山娛樂城已經歇業，李奎德本人離開三亞已經多年。這給破案線索的追查帶來了很大的困難。
幕後操縱馬仔多處窩點交易
李奎德杳無音訊，這讓警方有點無從下手。他們只好先對李奎德開的阿里山娛樂城進行了監控。後來警方查明一個叫伏雲的男子和他的妻子葛茜都受僱於李奎德的嘉鴻房地產公司，警方從他們身上找到了案件的突破口。
調查中警方還發現，在葛茜夫婦辦公的阿里山歌舞廳周圍，聚集着多家銀行，而涉案嫌疑人葛茜頻繁出入這些銀行，利用各種存摺和多個銀行卡辦理取款、匯款、轉賬等各種手續，其丈夫伏雲則負責開車接送其往返銀行和進行業務聯繫。通過對葛茜夫婦的進一步監控，警方得知，兩人的幕後老闆就是李奎德，設在阿里山娛樂城六樓的辦公室就是李奎德進行地下錢莊業務的一個窩點。後來警方又查出了李奎德已經搬到海口的另外一個窩點。海南警方對與李奎德進行外匯兌換交易的對象進行了全面摸查，發現上海星象禮品公司的臺灣商人陳永鬆多次與其兌換臺幣、港幣、美元，數額摺合人民幣達幾千萬元。
警方還發現，李奎德還通過葛茜和伏雲夫婦，多次與鄭志乓、宋秋梅等多名人員進行外匯兌換交易。從中賺取利率的差價。據公安人員介紹，僅在案發前幾個月，李奎德每個月從事地下錢莊交易的美元、臺幣以及港幣等就摺合人民幣達2000萬元。
今年9月6日，警方獲悉李奎德將有一筆較大的業務進行交易，等候多日的抓捕時機終於成熟。海南警方與省外的公安機關在海口、三亞，以及上海、深圳、中山同時展開了抓捕行動。李奎德與葛茜、伏雲夫婦及幾名嫌疑人落網。
洗錢內幕驚人非法獲利巨大
在海南省公安廳經偵處，負責這次案件偵破的謝照雲告訴記者，這個地下錢莊主要是通過外匯與人民幣的兌換，利用利率上的差價，來獲取利潤。謝照雲說：“從海南的莊主看，他先期都是先把外幣存在境外，在國內來支付人民幣。”也就是說，李奎德預先分別在內地和臺灣香港開設銀行賬戶，當客戶需要用人民幣換取外匯時，客戶就先將人民幣存入李奎德在內地的銀行賬戶，然後李奎德從臺灣或香港的開戶銀行支付臺幣、美元或港幣。如果客戶需要將外匯換成人民幣時，客戶就先將外匯存入李奎德的在臺灣香港指定的銀行，然後李奎德從內地的銀行支付人民幣給客戶。而李奎德等人則賺取兌換的利差。犯罪嫌疑人李奎德說：“我們就是根據官價(國家牌價)和市場價(黑市價)，取中間值，一般是千分之一的利潤。”
據警方查證，從1998年下半年，李奎德通過地下錢莊兌換的外匯摺合人民幣2.3億，從中獲利達230萬人民幣。
調查中記者瞭解到，非法炒賣外匯的地下錢莊的存在，不僅影響了人民幣的穩定，而且爲走私、騙稅、逃稅等犯罪活動提供了外匯來源和“地下通道”，造成資金外流，影響外匯的管理秩序。
其實，海南地下錢莊洗錢案，並不是一個孤立的案件。記者瞭解到，去年3月至今，中國人民銀行共收到人民幣可疑支付交易報告3061筆。國家外匯局共收到可疑外匯資金交易報告17.05萬筆，報告金額97.2億美元。金融專家也曾對中國洗錢數量作過評估，認爲每年的洗錢規模不少於2000億元人民幣，大體上相當於中國經濟總量的2%左右。浙江破獲的第一起洗錢案涉案金額就特別巨大。(來源CCTV《經濟半小時》)
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10月6日，中國和俄羅斯等國在莫斯科創立了歐亞反洗錢與反恐融資小組，中國人民銀行副行長李若谷說，洗錢不僅影響到了國家的政治、經濟和金融體系的安全、穩定，也威脅到國際政治經濟體系的安全，打擊洗錢犯罪已經成爲了國際社會的共識。那麼目前國內洗錢犯罪的最新形勢如何？
公安部經濟犯罪偵察局洗錢犯罪偵察處處長吳衛華告訴記者：“2003年全國公安機關查獲的經濟案件，涉案金高達840億元人民幣，這些案件中有很多贓款都是通過洗錢的手段，進行了非法的佔有。”
談起目前我國的洗錢犯罪，吳衛華處長用了“形勢嚴峻”四個字來形容，他告訴記者，大量的非法資金通過地下錢莊等形式流向港、澳和境外，破壞的不僅僅是正常的外匯交易秩序，同時還會爲其他類型的犯罪提供資金支持，許多大型惡性案件中都有洗錢犯罪存在。
採訪中，記者瞭解到，目前國內洗錢犯罪的利潤率是千分之三左右，也就是說每洗1000元錢，抽取3元左右的費用，比例看似不高，但一些專業的地下錢莊洗錢的數量十分驚人，提成同樣十分豐厚，這也正是洗錢犯罪居高不下的根源所在。
根據最高人民檢察院統計，國內外逃貪官有4000多名，涉案金額50多億美元。這些錢很大一部分都是通過洗錢的方式，外逃到境外的。吳衛華說，反洗錢行動就是要堵住各種黑錢外流的渠道。它實際上也是反腐敗的一把利刃，讓貪官的贓款無處可逃。
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