2006年世界盃足球賽激戰正酣時,廣州有一夥人通過互聯網進行賭球,這起被稱爲“2006全國十大互聯網違法犯罪典型案件”之一的特大網絡賭球案,去年被江蘇省揚州市警方成功告破。目前,該案正由揚州市檢察機關審查起訴。其中,以綽號安哥爲首的5人被揚州市檢察院以涉嫌賭博罪依法批准逮捕,另外7名犯罪嫌疑人被取保候審。其餘30多名涉案人部分受到行政處罰。據透露,此案涉案金額超過40億元。
賭民落網,牽出賭博網站“大鱷”
2006年6月中旬,世界盃足球賽期間,揚州市公安局網絡監察安全處工作人員發現:有一ADSL用戶使用“ai16”賬號多次登錄一境外賭博網站。民警在一家網吧將正使用“ai16”賬號賭球下注的孫東(化名)抓獲。在孫東使用過的電腦裏,警方發現他用多個賬號登錄境外13家賭博網站,每個月一次性投注都在五六億元,這個天文數字辦案人員一時都難以置信。揚州市公安局立刻組成辦案組,對這起特大網絡賭博案進行立案偵查。7月,此案被江蘇省公安廳列爲掛牌督辦案件。8月,公安部將此案列爲掛牌督辦案件,並於9月1日正式指定揚州市公安局查辦。
辦案人員從孫東的電腦提供的收支報表上看到,這個賭博團伙分爲股東、總代理、代理和會員等多個級別。據孫東供述,他背後的老闆綽號叫安哥、黃生,但他一直只能接到安哥的電話,卻不能主動聯繫。
零星的線索給案件的偵破帶來了很大的難度:一是身份虛擬,自稱是安哥、黃生的究竟是什麼人?二是電子證據如何固定?
辦案組分別到上海、浙江、廣東等地開展工作,經過近一個月的祕密偵查,安哥、黃生終於浮出水面。經公安部批准,揚州和廣州兩地警方實行多警種聯合行動,成立了20個偵查小組。9月14日凌晨1點,安哥和30多名團伙成員在廣州一家飯店全部落網,警方現場繳獲賭資近400萬元,扣押汽車17輛、鋼珠手槍2支。
警方認定,下注金額高達40億
警方認定,2006年1月至6月,這個賭博團伙總下注金額高達40億元人民幣。
安哥,廣州人,曾以販賣藥材爲生。2003年6月,他和“的哥”阿強以及搞個體裝潢、綽號叫豬明的朋友合夥介入網絡賭球。2004年8月,安哥憑着不錯的“業績”,成了一個境外賭球網站的代理。2006年,他通過澳門朋友從菲律賓拿到“環球”賭博網站代理權,並取得上線聯繫電話。
拿到賭博網站代理權後,三人找到開影樓的老周,合夥投資10萬元成立網絡賭博公司。實際上,這個公司未登記註冊,但按公司形式運作。公司成立後,由安哥總負責,阿強負責做賬、管理髮放賬號,豬明負責同上下線聯繫結賬,老周負責發展會員。贏利分紅爲安哥佔40%,阿強等三人各佔20%,公司按照“網站——一級代理——二級代理——代理——會員”分級運行。
安哥的賭博公司和國外多家賭博網站建立了業務關係,經營至2005年3月,因業務量發展增大、做賬工作複雜,阿強的朋友黃生加入公司。黃生加入公司後不久,他們曾經註冊的一家“環球”網站關閉,黃生便按照阿強提供的上線電話聯繫拿到了“三星3”賭博網站代理權,隨後又陸續拿到多個賭博網站代理權。
案情複雜,檢察官條分縷析
在2006年9月14日凌晨警方的行動中,被抓獲的包括安哥在內的總代理、代理共達13人。揚州市檢察院偵查監督處根據檢察長的指令,提前介入引導偵查。
“從來沒有辦過如此新穎、如此複雜的案件。”承辦此案的檢察官蔣錦平對記者說。爲了辦理這個案件,蔣錦平製作了許多表格,力圖理清其中的來龍去脈。她告訴記者,該團伙的經營模式有三種:一是公司從上線獲取總代理賬號,直接由公司發展代理、會員進行賭博,按比率分成模式各自承擔輸贏;二是從上線獲取總代理賬號,介紹發放給其他人,從中收取管理費;三是參與別人的代理賬號經營,按事先約定分成比率承擔輸贏。
據犯罪嫌疑人交代,在案發前的幾個月,網絡賭球團夥的幾個核心成員每個月的分紅都是100多萬元。
據警方透露,現已查實這個團伙發展的會員數目約達1200人。警方提供的資料表明,損失最多的賭徒,在短短几個月內就輸掉了60萬元以上。
據檢察官介紹,網絡賭球,賭博公司永遠是贏家,因爲他們可以通過計算機程序改變賠率等來減少投注者的利潤,並保證自己永遠享有1%的利潤。所以,最底層的賭民投入最多,損失最大,因而也受害最深。網絡賭博對於他們來說,永遠是輸的多,贏的少。
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