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爲牟取不義之財,騙子先委託朋友在境外註冊空殼的金融集團,隨後在境內成立分支,然後以美國某金融集團中華總代理的身份招兵買馬。以高額回報,穩賺不賠爲誘餌,大肆兜售所謂網絡炒匯軟件,趁機吸攬員工繳納保證金後逃之夭夭。天津南開警方經過數日偵查,終於將騙子林某擒獲。更爲可笑的,“網絡炒匯”軟件,竟是一款由林某控制的電子遊戲。
模擬炒匯成功率超高
“某投資諮詢有限公司成立於2008年,是美國某金融集團在中華區的總代理······”的招聘廣告,發佈人是美國某金融集團中華區總裁“林總”。如此大的跨國公司,在招聘條件上卻是“低門檻”:經理、前臺接待、辦公人員等職位,大中專學歷均可。高提成、高額季度獎、高水準的金融培訓以及無限的晉升空間。
最先被聘用的張某、閆某、劉某由“林總”親自負責培訓。到去年5月,又有30餘人被聘用,這批炒匯操盤新手,均由3名“元老”負責培訓。經過一段時間的培訓,員工們操作公司提供的模擬炒匯交易軟件已相當熟練,超高的交易成功率,讓員工們信心倍增。
實戰交易幾乎只賠不賺
“實戰交易”平臺與模擬平臺幾乎完全一致,不同的是要預付最少5000美金的保證金,這筆錢會轉到香港某銀行的一個賬號。公司主要經營網上炒匯業務,沒有底薪,靠員工自己發展客戶,按比例拿提成。
一聽說要交錢,打定主意要賺大錢的人選擇了留下,將保證金匯入了指定賬戶。員工楊某每天來到公司就死死“釘”在電腦前,關注外匯牌價。在模擬操作中百戰百勝的他,卻屢屢受挫。這樣的困惑不是隻發生在楊某身上。但大家相互鼓勵着,每天繼續操盤。當5000美金保證金賠到只剩1000美金時,客戶就無法繼續交易,唯一的辦法就是補充資金。有幾次,個別員工終於賺到了錢,可交易過程中,卻因不明原因發生中斷。終於有一天,網絡炒匯交易平臺打不開了,“林總”跑了,所有員工都傻了眼。
老總“落網”揭祕“遊戲規則”
接到報案後,公安南開分局刑偵八大隊迅速展開調查。經查,“某投資諮詢有限公司”的老總林某是內蒙古人。去年3月來津開辦公司,經進一步調查發現,林某先託朋友在國外註冊一家公司,公司的賬上根本就沒有錢,之後再在國內註冊與國外公司同名的公司。經民警覈實,兩家公司根本就沒有任何關係。
經縝密偵查,南開警方日前終於獲得線索,將藏身於某酒店的林某一舉抓獲。
在衆多被騙員工指認下,林某無話可說,只得交代了利用虛假網絡平臺,詐騙斂財的犯罪事實。2008年,林某從朋友處聽說了一個讓他一夜未眠的“生財之道”。“我可以給你提供一個模擬外匯交易操作的軟件,掛在互聯網上,可與國際外匯牌價同步。這實際上是一款電子遊戲,操作的賬號、資金等數據,都是輸入的虛擬數字,不會產生實際交易,操作中不論盈虧都是假的。”林某動了心,經過反覆籌劃,他決定“拉大旗作虎皮”。
當被聘用的員工在模擬炒匯交易平臺上與虛擬的盈虧較勁時,林某早已把全部保證金收入了囊中。
四處設套詐騙達60萬元
林某又以同樣手段,在山東、山西、河北三省建立了4個分公司,林某每年收取5萬元操作平臺使用費。
經警方查實,林某的詐騙金額約爲60萬元,其中近20萬元用於還債,20多萬元用於操作平臺的日常維護,再加上公司辦公地點的租金等開支,林某被抓時,手中已沒有幾個錢。截至昨天,嫌疑人林某已被依法刑事拘留,其他涉案城市的公安機關正在南開警方配合下全力抓捕其他嫌疑人。