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新華社杭州11月10日電(記者裘立華夏亮)浙江省麗水市四名『80後』利用POS機進行虛假交易,累計套取金額達人民幣4500餘萬元,10日因涉嫌非法經營罪被公訴。
據檢察機關指控,被告人王武、張丹丹、張吉祥、秦雪等四人先後注冊了麗水市匯豐辦公設備經營部、范雪莉箱包店等數家商鋪,然後以這些商鋪的名義向銀行申請安裝若乾臺POS機。順利申請到之後,他們將這些POS機全部安裝在他們租來的辦公場所麗水市區某高檔寫字樓裡。以虛構交易、現金返還的方式為持卡人提供服務,套取信用卡上的現金,每幫客戶套取一筆現金,他們就從中提取1%—3%不等的手續費。
2009年8月3日至2010年3月25日,短短不到八個月的時間裡,被告人王武、張丹丹、張吉祥、秦雪等四人利用POS機幫他人刷卡套現達人民幣4500萬餘元,從中賺取手續費53萬餘元。
2009年3月25日,在寫字樓裡忙得不亦樂乎的王武等人被當地公安機關抓獲。同時,警方在現場查獲POS機7臺,信用卡190張,臺式電腦4臺,公司及私人印章14枚,會員登記簿、會員消費清單及交易憑證數本。
檢察機關認為,被告人王武、張丹丹、張吉祥、秦雪違反國家規定,使用POS機的方法,以虛構交易等方式向信用卡持卡人直接支付現金,其行為已構成非法經營罪,遂於10日向麗水市蓮都區人民法院依法提起公訴。(完)
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