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由法庭委托、負責清算美國金融巨騙伯納德·麥道夫破產公司資產的托管人10日向法庭爆料,稱麥道夫在奧地利有一女性『犯罪知己』,在過去20多年間,她屢屢協助麥道夫金融詐騙,是這幕『龐氏騙局』中重要一員。
托管人同日對這名『犯罪知己』及另外55個合謀被告提起訴訟,要求支付總計196億美元的賠償金。
行騙
12月11日是麥道夫服刑兩周年,也是法律規定的同案相關訴訟最終期限。
現已破產的伯納德·L·麥道夫投資證券公司資產清算托管人歐文·皮卡德10日在紐約向美國破產法院提起訴訟,指控奧地利女銀行家索尼婭·科恩與麥道夫合謀金融詐騙。
在這份161頁的起訴書中,皮卡德描述科恩為『大騙局的策劃者』,指控科恩伙同他人從事洗錢、金融造假等勾當,協助麥道夫完成騙局。
按控方說法,麥道夫與科恩相識在1985年,那一年,也是麥道夫設下『龐氏騙局』的初始。皮卡德說,在後來的日子裡,科恩幫助麥道夫『拉客戶』,利用新投資者的錢『回饋』老投資者,而她本人則從中牟取『好處費』至少6200萬美元。
皮卡德說,科恩聯系潛在投資者,借助設在奧地利、意大利等地的基金、銀行等,把詐騙所得90多億美元提供給麥道夫。
『索尼婭·科恩……麥道夫的犯罪知己,』皮卡德說,『她(科恩)貪婪……和他(麥道夫)一樣。』
索賠
科恩現年62歲,1985年在紐約與麥道夫相識後成為生意伙伴。調查發現,麥道夫2008年12月11日落網後,科恩再未去過紐約。
皮卡德的法律顧問蒂莫西·普法伊費爾說,科恩偽造身份,借『虛假投資實體構成的國際網絡』策劃騙局,既幫麥道夫造假,也為自己的金融網絡牟利。
托管人在調查過程中一度試圖傳喚科恩及其他相關人員,但對方借美國憲法第五修正案授予的沈默權選擇不予合作。
奧地利當局也曾因麥道夫一案訊問科恩,但她否認與麥道夫關系密切。對此,皮卡德指責科恩『不誠實』,隱瞞事實。
除科恩外,一並被告的還包括科恩的丈夫、子女和母親。此外,意大利聯合信貸銀行及其子銀行奧地利銀行、科恩創建的梅迪西銀行等多家歐洲金融投資機構也被推上了被告席。
原告向包括個人和機構在內的總計56個被告索賠196億美元。
否認
按控方說法,麥道夫落網後,科恩繼續利用虛假投資實體從事洗錢活動,且至今仍『在繼續』。
奧地利當局眼下也在對科恩洗錢活動展開調查。不過,科恩自辯為『麥道夫騙局的受害者之一』。
在美國破產法院坐上被告席的奧地利銀行10日也回應說,將作自我辯護。
『我們決定徹底拒絕這一指控,』奧地利銀行發言人馬丁·哈拉馬告訴奧地利新聞社記者,『在進一步溝通之前,我們不作評論。』
哈拉馬說,奧地利銀行同樣是這場『龐氏騙局』的受害者,而非同謀。
在狀告科恩一伙的同時,皮卡德10日還對美國會計師弗蘭克·阿韋利諾、邁克爾·別內斯和他們的家人提起訴訟,索賠金額超過9億美元。托管人認為,兩名會計師協助麥道夫運作公司旗下第一只『支線基金』,參與詐騙。
自受命接管麥道夫資產清算工作以來,皮卡德及其團隊先後向個人投資者、對衝基金、金融機構等提起多樁訴訟。詐騙案受害者已獲賠約26億美元。
美國檢方先前認定,麥道夫導演的『龐氏騙局』詐騙總額達650億美元,但托管人經審計後在今年10月將這一數字修改為『超過212億美元』。