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7個人利用兩個皮包公司開設網上平臺交易黃金期貨,使得上千名客戶先後投入8000萬保證金進行交易,至案發時交易流水賬高達771億元。讓人感到匪夷所思的是,所有的交易均未與國際市場接軌,只是虛擬交易,不少客戶至今還認為自己是在炒期貨而不是『玩游戲』。昨天(20日)記者獲悉,國內最大非法炒金案已於近日宣判,其中兩名主犯各被判處有期徒刑9年。
● 帶著假金條進行宣講近幾年,國際黃金市場一路看漲,可國內投資黃金的渠道十分稀缺,除了上海期貨交易所的黃金期貨交易外,只有各大銀行推出的『紙黃金』業務。這便給本案中的主犯郭家強、盧櫻和吳洪躍有了可乘之機。
據本案的公訴人、市二分檢檢察官符秋介紹,2006年8月,三人在北京成立了倫亞領先國際投資有限公司,在未獲主管部門的批准下,招攬客戶進行『倫敦金』(倫敦黃金市場)的黃金期貨交易。此後,郭家強和吳洪躍因為矛盾而分家,2007年10月,郭家強另外組建了上海凱斯頓投資管理有限公司。兩家公司先後發展了1100餘名客戶。
之所以能夠吸取如此之多的客戶,郭、吳等人可謂是費盡苦心。首先,吳洪躍利用在證?市場的從業經驗在新聞媒體和網站大肆發表黃金期貨看漲的評論和文章。然後,公司陸續在各省市進行宣講,為了達到效果,吳洪躍宣講時經常帶著公司的12根金條,作為公司能夠保證黃金現貨交易進行實際交割的證據。
吳洪躍頻頻發表投資評論,其個人博客廣受投資者追捧,被稱為『炒金大師』、『國內黃金投資市場開拓者之一』。然而事後證實,吳洪躍四處炫耀的12根金條中,僅有兩根確系黃金。
● 軟件頻繁死機讓客戶賠錢實際上,兩個公司構建的交易平臺都沒有與國際市場接軌,完全是自己構建的虛擬交易平臺,如同網上游戲一樣,技術人員利用服務器進行控制,對客戶下單情況進行統計後人為操縱交易,讓絕大多數客戶賠錢。
本案的第一個報案人是北京人吳先生,他先後投入了100多萬進行炒金,最終卻賠得精光。據他介紹,2007年初,他是通過博客、網站等渠道找到了吳洪躍。
開設炒金賬戶之初,吳先生也賺了二十萬,然而好景不長,交易系統開始頻繁崩潰,吳先生開始賠錢,並不斷接到公司電話要求他補充保證金,否則將予以強行平倉的通知。後來,吳先生發現,每當自己下單操作,經常會出現電腦死機的情況,當重新啟動再次登錄交易系統後,系統會顯示下單操作已成功,但成交價位卻不是自己剛剛下單時的價位。感覺上當的他這纔報了警。
● 案發後客戶還不知在『玩游戲』據符秋介紹,兩家涉案公司宣稱的『倫敦金』只是一個幌子,兩家公司根本不具備通過香港途徑進行交易的資質,而且我國的《期貨交易管理條例》明確禁止場外交易。同時,在1100餘名客戶中,只有十幾個人從中獲利,絕大部分人都賠了。為了平倉,這些人不得不反復增加保證金。直到案發後,仍有不少受害者認為自己是在操作期貨,而不是玩電腦游戲。
近日,北京市二中院以非法經營罪對該案的幾名被告進行了判決,主犯盧櫻、吳洪躍各被判處有期徒刑9年,同時處以罰金200萬。另一主犯郭家強卷走了7000多萬贓款在逃。
相關鏈接 四大手段忽悠客戶僅靠宣講是不能完全讓客戶死心塌地投錢,郭、吳等人給出了極具誘惑力的四大條件。
首先是實行保證金交易,保證金比例不到2%,資金杠杆放大交易比例卻高達50倍。正規期貨市場上的保證金比例一般在5%至10%之間。同樣是10萬元保證金,在郭、吳的公司能交易500萬元的黃金,而正規市場只能交易200萬元。
其次,手續費實行固定收費,每次開倉、平倉手續費僅260元。而正規交易場所手續費按比例收取,目前國內期貨交易所均為萬分之二、三左右。
第三,實行每日無負債交易制度。即每日交易結束後,交易所按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用同時劃轉,增加或減少客戶的保證金。
第四,實行24小時隨時交易。目前世界上主要的黃金市場分別為美國、倫敦和香港市場,因時差關系形成了一天24小時連續不斷的黃金交易。而倫敦金的交易時間主要是在我國時間18時以後。
李玉新
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