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黑龍江省齊齊哈爾市警方近日破獲一起傳銷案,受騙羣衆數千名,涉及全國22個省市,涉案金額達2000多萬元。目前,警方已抓獲68名涉案嫌疑人,並查扣、凍結了該傳銷組織的涉案資產400多萬元。
今年3月25日,齊齊哈爾市富裕縣公安局接到舉報,該縣的光彩印刷廠職工周某涉嫌從事傳銷犯罪活動。經調查發現,周某等人以“中華和諧文化會員俱樂部”的名義,打着“扶貧、互助、均富”的旗號,以高額回報爲誘餌,從事非法集資、組織領導傳銷犯罪活動。
該組織聲稱交4010元會費,介紹2名下線,就可按月領取‘工資’,領取工資期限爲24個月,工資總額合計爲286.45萬元。至案發時,僅富裕縣就有147人加入該組織,涉案金額達58.9萬元。
據此,齊齊哈爾市富裕縣公安局順藤摸瓜偵查得知,2010年2月,犯罪嫌疑人鮑某在北京成立了“中華和諧文化會員俱樂部”,以高額回報爲誘餌在全國發展會員。同年8月,鮑某因組織領導傳銷犯罪被大連市警方抓獲。但是,該犯罪組織並未被瓦解,曹某等人繼續在全國範圍內組織、領導傳銷犯罪活動,並且在哈爾濱市物色了黑龍江省“中國明明商”傳銷犯罪組織的負責人王某。之後,王某就開始在黑龍江省範圍內,廣泛發展會員,並授權家住依安縣的犯罪嫌疑人曹某,負責當地傳銷犯罪活動的協調和運作。
5月18日,齊齊哈爾市富裕縣公安局展開收網行動,齊齊哈爾、大慶、雙鴨山、鶴崗等警方先後抓獲組織領導傳銷頭目及傳銷活動參與者376人,查扣、凍結涉案資產417萬元。黑龍江省“中國明明商”總部的鄒某、劉某等一大批骨幹成員被抓獲。6月1日,專案組在北京警方協助下,將“中國明明商”全國頭號人物曹某緝拿歸案。經審訊查明,該案涉及全國22個省市,涉及參與羣衆6000餘人。
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