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天津北方網訊:在爲期半年的全國公安機關破案會戰專項行動中,天津市公安機關按照戰役部署,精心佈置,緊緊瞄住危害國家經濟安全的一些犯罪活動展開凌厲攻勢。特別是在涉稅領域,組織偵辦了在全國有影響的價稅合計10億餘元的“6·07”特大虛開增值稅專用發票案,一舉摧毀了以孫大飛爲首的犯罪團伙。爲此,公安部近日特發來賀電,對“6·07”專案組進行表彰。
幾大親信骨幹浮出水面
6月5日,市公安局經偵總隊民警獲得一重要線索:家住紅橋區的孫大飛(男,62歲)等人有重大虛開增值稅專用發票犯罪的嫌疑。市公安局經偵總隊立即抽調40餘名精幹警力組成專案組,各相關分局經偵支隊也紛紛參戰,對孫大飛涉嫌虛開增值稅專用發票案立案偵查。經查發現,該案涉及全國21個省市、本市17個區縣。經偵總隊圍繞孫大飛及其掌控的公司進行深入調查,蹲堵摸排20余天後發現,孫大飛最早於1996年註冊一家鋼材公司,後來又註冊多家公司,法人各不相同,但都是其老鄉或公司職員親友。各個公司註冊分佈在北辰、濱海等各區,但主要辦公地點坐落在市中心某小區一單元內。辦案民警經工作發現,孫大飛每天由女友開車從紅橋居住地送往該辦公地點上班,這個辦公地點實際上也是各個公司的核心。
孫志勇(54歲),既是孫大飛的侄子又是股東,主要負責日常經營事務,在孫大飛外出時,全權代理公司事務。尚蓮(女),財務總監,同時負責幾個公司的財務、賬目管理及銀行款項進出。蘇俊,孫大飛的外甥女婿,擔任其中一小公司的法人代表,前期負責根據孫大飛提供的信息內容,輸入電腦打出機打發票。孫歡(女)、李牧,孫大飛的侄女、侄女婿,在蘇俊獨立門戶後繼續從事蘇俊的打票工作。王頌鵬,孫大飛其中一名女友的表弟,是其中另一公司的法人,也從事打票工作。可以說,孫大飛犯罪團伙已經形成了分工明確、公司化經營的管理模式。
揭穿犯罪手段理清網絡
由於孫大飛以前做鋼材生意時認識了不少朋友,他們知道孫大飛在津闖蕩20多年,再加之現在“能量巨大”,也漸漸都成爲孫大飛的“票據代理商”,遍佈全國達數十人,其中多年來一直找孫大飛開票,金額巨大的固定客戶達十餘人。
經工作,辦案民警逐漸理清了孫大飛的犯罪手段及網絡。自2006年至今,孫大飛利用股權轉讓收購多家小公司,分派親信專管分工,利用朋友人脈聯繫需要發票的下家,再從自己的公司從有關部門領票,以5%至8%的開票價格,大肆對外虛開,即使代理商收取0.5%至1.2%的手續費,開票人仍可以規避17%的增值稅點及所得稅。發票種類涉及鋼材、化工原料、建材等,因爲以往也曾正常經營,孫大飛對財務流程瞭如指掌,所以瞅準漏洞,一直鋌而走險多年。2006年至今,孫大飛犯罪團伙虛開的增值稅專用發票,已流向本市400餘家企業單位,並涉及新疆、安徽、遼寧、山東、吉林等21個省區市的千家企業,其金額和票量巨大,價稅合計達10億餘元,已造成國家鉅額稅款損失。
搗毀9大窩點發起戰役
市公安局有關領導多次組織專案組對案情進行深入分析後,認爲收網的時機已到,決定對孫大飛等犯罪嫌疑人進行抓捕。
6月26日18時,孫大飛從外地返津;19時,孫大飛自己回到住地。民警知道這是抓捕的絕佳時機。爲不打草驚蛇,在樓道口、小區進出口,抓捕民警嚴陣以待。十幾名民警悄悄在該單元門口就位,在孫大飛打開房門的瞬間,民警一起衝向屋內,將孫大飛制服。民警當場在其家中起獲僞造公章30餘枚,銀行匯款單十餘張。
首戰告捷後,分佈在西青、開發區、河東、河西、北辰、和平、紅橋等7處地點的40餘名抓捕民警同時收網,該案十餘名主要團伙成員先後落網。隨後,抓捕民警連夜行動,又將中間人、下家等十餘名涉案人員抓獲,起獲打印機、稅控機、電腦等作案設備十餘臺,凍結涉案賬戶16個,搗毀窩點9處。經審訊,孫大飛等人對長期從事虛開增值稅專用發票犯罪活動供認不諱。初步估算,該團伙非法獲利500餘萬元,價稅合計超過10億元,給國家造成稅款損失上億元。日前,孫大飛等9名主要涉案人員因涉嫌“虛開增值稅專用發票罪”被依法批捕。
至此,天津“6·07”特大虛開增值稅專用發票案成功告破。隨後,在公安部統一指揮下發起“6·07案件”集羣戰役,已陸續派駐百餘人次前往各省市地區,抓獲多名團伙成員。(文中涉案人員均系化名)
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在此,警方提醒企業在業務往來時,作爲接受發票的企業應該對開票公司進行甄別,必要時要前往工商、稅務部門進行覈實。此外,爲他人虛開、爲自己虛開、讓他人爲自己虛開、介紹他人虛開發票四種方式均已觸犯法律,都將受到法律嚴懲。本報記者尹 娜通訊員經 軒