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“老八”的財富夢想
凌齊心,江西鄱陽人。雖經多年奮鬥,但已進入不惑之年的他並沒有如願成爲大款,反而隨着年齡的增長覺得生活壓力越來越大。2010年6月,凌齊心來到浙江寧波,應聘到一家公司做電話員,這是一份僅憑打電話“推銷”書籍就可以掙錢的工作。
幾個月下來,由於凌齊心能言善道,“業績”相當不錯。同時,凌齊心也看出了這家公司的關鍵所在——利用網絡雲呼叫技術,冒充對方的上級領導或業務主管部門的領導,高價“推銷”書籍以牟利。
看出了其中的門道後,凌齊心便決定自己幹。他辭工回到家鄉,在景德鎮成立了“公司”,做起了發財夢——先於2011年請人在北京註冊成立了一家公司,獲取一個賬號。又在浙江等地購買了一批盜版法律書,準備好假髮票和催款通知書。又在互聯網和電信黃頁號碼簿上搜集各企事業單位的信息資料以及一些單位負責人的個人信息。之後,找來表弟柴子祥,在城區人口密集區租用民宅作爲“辦公”用房,購置電話、電腦等工具,僱傭多名“話務員”,開始利用網絡雲呼叫電話撥打全國各地企事業單位、私營企業及個體老闆的電話,冒充當地消防、國稅、地稅、工商、安監、環保等部門幹部,以每套1980元的價格“推銷”盜版書。
2011年12月,江蘇省揚中市一家投資公司的王經理接到一個自稱是揚中消防大隊參謀打來的電話,稱消防大隊下屬的文化發展公司新出版了一批“消防知識法律法規大全”,每套1980元,請公司幫助銷售兩套。王經理雖覺得書的價格貴得離譜,但考慮到以後的工作方便,還是應要求買了兩套。2012年1月,內蒙古一家能源公司經理接到一名自稱當地環保局負責人的電話,要求公司必須購買最新的環保法律知識叢書,每套1980元……很快,凌齊心的公司賬戶上便有了一筆一筆的書款匯入。
被退包裹引警方注意
2012年3月,景德鎮市公安局昌江分局刑偵大隊在工作中發現一家名爲“北京中鼎聯合文化發展公司”的單位時常有被退回的郵寄書籍。這一反常情況引起偵查員的注意:明明是退還給北京公司的包裹爲什麼總是郵寄到景德鎮?
在跟進調查中,偵查員發現有人以“北京中鼎聯合文化發展公司”的名義從景德鎮往全國各地寄出大量書籍,而且,北京警方反饋來信息:從2011年11月起至2012年3月,“北京中鼎聯合文化發展公司”入賬100餘萬元,入賬的單位涉及全國各地340多家單位,每筆款項均爲幾百元到幾千元不等。
昌江公安分局刑偵大隊立即抽調精幹力量開始調查。偵查員從大量的信息資料中去粗取精,製作了涉案人員的關係構圖和活動軌跡圖,通過這些圖表把涉案人員之間的關係和作案特點及手法清晰地表現出來。接着,他們又製作了受騙單位分佈圖和區域調查圖等。在這些圖表面前,案件的脈絡逐漸清晰。
雲呼叫屏蔽不了真相
原來“北京中鼎聯合文化發展公司”正是凌齊心在景德鎮市實施電信詐騙的外殼,實施電信詐騙活動近一年中,爲了避免被公安機關查獲,他們精心選擇了作案地點和作案目標——實施詐騙地點選在景德鎮,作案目標放在邊遠省份,公司賬戶設在北京,然後通過雲呼叫技術欺騙受害人。爲了增加“推銷”書籍業務的成功率,他們除了通過各種渠道收集一些行政單位負責人的個人信息和企事業單位負責人的信息之外,還非常注意傳授“心得”,把受騙單位息事寧人、花小錢辦大事的心理特點講給“電話員”運用到“推銷”當中。
同時,警方還進一步瞭解到,凌齊心他們在電話“推銷”過程中,如遇對方不願購買,則威脅恐嚇對方;如有寄出書籍沒收到匯款的,就不停打電話騷擾,或冒充當地的討賬公司威脅對方,直到對方匯款爲止。當然,也有一些單位收到書籍後發現書籍爲盜版,將書原封退回,這就是爲什麼總會有“北京中鼎聯合文化發展公司”的書被退回景德鎮的原因。
後來,由於賣書的“業務”出現了困難,該團伙便逐步從詐騙向敲詐轉變。有些“話務員”直接冒充當地黑惡勢力,聲稱給對方企業在網上製作了黃頁,需收取3年使用費1800元,而實際上他們並沒有在網上製作黃頁,還有的“話務員”甚至以對方家人的安全來進行威脅、恐嚇,直到對方匯款。
昌江公安分局在充分掌握了該電信詐騙團伙的人員構成、詐騙手段、窩點位置及團伙活動規律後,於5月28日上午9時30分展開抓捕行動,抓獲涉案犯罪嫌疑人20多人,涉案人員無一漏網,並繳獲作案用電腦10餘臺、移動無繩電話70餘部以及大量作案用盜版書籍、催款單、假髮票、銀行卡、賬本、人員信息資料等。目前,20餘名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。
(文中涉案嫌疑人均爲化名)