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本報記者盧傑
上海警方近日成功偵破公安部掛牌督辦的“11·24”跨國網絡詐騙案,摧毀兩個外國籍詐騙犯罪團伙,抓獲奧姆託紹、卡澤姆等9名外國籍犯罪嫌疑人。據《法制日報》記者瞭解,該網絡詐騙團伙通過植入木馬病毒的方式盜取外貿企業電子郵箱賬戶密碼,以此發送虛假郵件信息詐騙貨款,涉案金額摺合人民幣240餘萬元。
今天,公安部在上海召開跨國網絡詐騙案件通報會,向與會的各國駐華警務聯絡官、駐滬領館領事、安全官及部分企業代表通報了案情,並提出防範建議。
嫌疑人均爲外籍人員
2011年8月以來,來自美國、西班牙等多個國家的外貿公司委託中方代理機構向上海公安機關報案,稱其在與中國境內外貿公司進行商務貿易過程中支付給中方的貨款被詐騙,被騙金額有的高達數十萬美元。
上海警方調查發現,此案中的犯罪嫌疑人用網絡黑客手段,侵入有貿易往來的外國和我國外貿公司的電子郵箱,監控雙方貿易情況,一旦發現涉及貨款交易,便通過發送虛假信息郵件,誘騙外國公司將貨款匯入犯罪嫌疑人指定的銀行賬號中。
專案組多次前往相關省區市,走訪銀行網點100餘家,調閱相關資料2300餘份,成功鎖定了以奧姆託紹和卡澤姆爲首的兩個外國籍犯罪團伙,並通過國際刑警組織向相關國家警方逐一覈實了上述涉案人員的身份、前科等情況。
在蒐集固定相關犯罪證據後,專案組立即開展抓捕行動,先後抓獲奧姆託紹、卡澤姆等9名犯罪嫌疑人,目前該9人已被移送檢察機關審查起訴。經查,本案犯罪嫌疑人均爲外國籍人員,所使用的銀行賬戶均系持僞造的護照開設並遍佈我國多個省區市。
手段狡詐企業防不勝防
記者瞭解到,在外貿行業,買賣雙方都會在電子商務網站上發佈供求信息。爲方便聯絡,企業也會留下相關電子郵件地址。該案犯罪團伙在互聯網上收集大量外貿企業電子郵件等信息,然後假借洽談業務名義發送含有木馬病毒的郵件。企業工作人員一旦點開,木馬病毒就會植入電腦,而企業郵箱的密碼等信息也會泄露。之後,犯罪團伙就會對企業郵件進行監控,一旦發現買賣雙方的交易進行到貨款支付的環節時,便出手實施詐騙。
上海市公安局副局長陳臻向記者介紹說,犯罪團伙常採取兩種方式進行詐騙,“手段十分狡詐”。
第一種可以稱爲“移花接木”。在商談貨款收付時,詐騙團伙會悄悄潛入郵箱,將企業的銀行賬號篡改爲自己控制的賬號。也有外商會發現出口企業的賬號突然變更,從而發出疑問。這時,犯罪團伙便會回覆稱“我企業賬戶已更改”,以此贏得外商的信任。如果外商不通過電話向出口企業覈實,很難發現有人做了手腳。
“由於時差關係,我國企業向外方發送郵件時,外方通常不會立即查看,這給犯罪分子留下了作案的時間。”陳臻說。
第二種手段可以稱爲“魚目混珠”。犯罪團伙不是潛入外貿企業的郵件,而是註冊與買賣方郵箱極其相似的地址,以此假借洽談業務分別向買賣方發送郵件。“如果業務人員不仔細甄別郵件的地址,也很難發現其中有詐。”陳臻說。
多措並舉提高防範能力
陳臻介紹,很多外商被騙後,總以爲是中國企業惡意欺騙,於是紛紛向本國使館機構反映。“這極易引發貿易糾紛,擾亂正常的進出口貿易秩序,損害了我國外貿企業的信譽。”陳臻說。
爲有效預防此類犯罪,公安機關建議各國駐華警務聯絡官、駐滬領館領事、安全官及在華商會等機構,向本國外貿企業發出風險提示,通報此類案件作案手法、特點,介紹防範方法和技巧,提升外貿企業的安全防範意識與能力。
警方建議外貿企業在開展日常貿易往來時提高警惕,不要隨意點擊陌生或可疑的電子郵件,不要隨意從陌生人處接收或從可疑網站上下載文件,防止遭到木馬病毒侵入;特別是遇到對方要求支付貨款,或電子郵箱地址、銀行賬號等重要信息突然發生變化時,務必通過電話等方式進行覈實確認。同時,建議各銀行金融機構進一步加強對開戶人身份信息的審覈,一旦發現其身份信息存有疑問即採取相應措施,並及時通報公安機關。
公安部有關負責人表示,“11·24”案件在公安機關刑事偵查、網絡安全、國際合作等部門的密切配合下成功偵破,有力保護了國內外受害人的合法利益,維護了社會穩定,是公安機關各警種合成作戰的重要成果,爲今後深入打擊此類犯罪積累了有益經驗。公安機關高度重視國際執法合作工作,將繼續與各國執法部門開展務實深入合作,不斷提高打擊跨國犯罪的能力和水平。本報上海11月30日電