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羅馬尼亞有組織犯罪和恐怖主義調查局13日採取行動破獲一起銀行騙貸大案,對首都布加勒斯特以及其他3個縣進行了48次搜查行動以調查非法貸款案,遭調查的有商界名人、銀行高管、公證員以及政界人士等。
羅有組織犯罪和恐怖主義調查局當天對羅馬尼亞開發銀行布加勒斯特的兩家分行進行搜查,同時還在薩圖馬雷等3個縣展開了搜查行動,破獲了一個涉嫌非法貸款造成損失高達8500萬歐元(約合6.95億元人民幣)的團伙。這個由58人組成的團伙通過銀行內部人員幫助,向35家公司非法發放貸款。據悉,該團伙通過高估房產價值的方式非法獲得抵押貸款。
這是一個多月來羅馬尼亞就銀行騙貸進行的第二次大規模行動。在上次的行動中,50多人被拘留調查,他們涉嫌於2010年至2012年間從16家銀行騙取40筆貸款,造成2200萬歐元(約合1.8億元人民幣)的損失。(記者林惠芬)