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因長着一張亞洲人的面孔,托克塔克霍諾夫在黑道上有“臺灣郎”的綽號
美國聯邦檢察官16日說,紐約市破獲一個組織非法高賭注牌局洗錢的俄羅斯犯罪團伙,將起訴34名涉案嫌疑人。這一團夥爲不少富人和名流組織牌局,藉助暴力手段威脅確保顧客支付賭債。
反洗錢調查小組16日在紐約、洛杉磯、邁阿密及美國其他一些城市逮捕幾十名涉案人員。聯邦調查局探員當天突襲紐約市第五大道特朗普大廈一間市場價格600萬美元的公寓和麥迪遜大道一家藝術館。這兩處房產分別由兩名涉案人員擁有。
聯邦調查局紐約分局主管喬治·韋尼澤洛斯說,對34名涉案被告的指控“反映出俄羅斯有組織犯罪團伙的勢力範圍”。
韋尼澤洛斯說,那些被告涉嫌處理參賭富人數以百萬計美元非法賭資、洗錢,有時候自己參賭。不過他沒有公開具體賭資數額。
紐約警務專員雷蒙德·W·凱利說,非法高賭注牌局和在線賭博的收益可能流向境外有組織犯罪團伙。
調查人員說,那些參加高賭注牌局的富人包括一些前運動員、好萊塢影星、華爾街高級管理人員。這些參賭人員沒有面臨起訴。
依據16日發佈的一份83頁起訴書,名爲阿里穆贊·托克塔克霍諾夫的俄羅斯人運營一條體育賭博鏈,吸引一些發跡於蘇聯時期的寡頭參賭,經由塞浦路斯的銀行“洗錢”流至美國。
起訴書說,托克塔克霍諾夫利用自己犯罪團伙成員的“名聲”解決參賭人員之間的爭執,暗示或公然威脅對他們採取暴力或讓他們遭受經濟損失。托克塔克霍諾夫在2011年最後兩個月內藉助洗錢賺取大約2000萬美元。除組織高賭注牌局,這一犯罪團伙同樣操控一項跨國賭博活動。
曼哈頓首席聯邦檢察官普里特·巴拉拉說,另一名涉案人員、著名藝術品交易商人希勒爾·納罕默德管理這一犯罪組織,預計16日在洛杉磯自首。但截至目前,還沒有他被捕的消息。
托克塔克霍諾夫和另外3名嫌疑人仍然在逃。
謝彬彬(新華社特稿)
謝彬彬