|
||||
據英國廣播公司5月9日報道,西班牙警方於當地時間9日透露,他們破獲了一個由摩洛哥人和中國人組成的犯罪網絡,該犯罪團伙每週洗錢活動涉及大量歐元。
當地警察聲明說,他們在不同地點逮捕了兩名中國人,其中一名嫌疑人來自香港,還逮捕了3名摩洛哥人。警察突襲地點包括一箇中國人在馬德里附近設立的商貿中心。
該犯罪團伙販賣從摩洛哥走私到西班牙的大麻製品,這些毒品被分送到英國、法國和其他國家,然後他們通過批發和購買服裝和珠寶洗錢。
警方稱他們收繳了2100萬件服裝,價值1億歐元,以及價值400萬歐元的豪華轎車,珠寶和手錶。
西班牙警察在2012年11月抓獲了毒品走私者和11噸大麻製品,而後警察跟蹤犯罪團伙的財務活動,發現了他們每週洗錢數額高達50萬歐元。