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據俄lenta網站7月1日報道,俄總統網站6月30日發佈官方消息稱,俄總統普京已簽署打擊非法金融交易有關法案。法案規定,在進行稅務審查和有充分理由的情況下,俄聯邦稅務局將有權獲得自然人銀行帳戶信息,包括資金流動情況及帳戶餘額等。法案還規定禁止設立“一日公司”、將資金和有價證券非法撤出俄羅斯及關稅同盟者將承擔刑事責任、被懷疑參與資助恐怖活動的自然人或法人將被凍結資金等。
普京在參加今年6月舉辦的聖彼得堡國際經濟論壇時表示,俄國內法律將逐步與經濟合作與發展組織(OECD)和反洗錢金融行動特別工作組(FATF)有關要求接軌。
(來源:商務部)