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委內瑞拉檢察院今天發表新聞公報說,挪用和侵佔委中基金8400萬美元的案件取得新進展。7月9日,經檢察院批准,委內瑞拉警方對涉嫌此案的兩家企業進行了突出搜查,逮捕了3人並查獲2把手槍,2輛汽車、3檯筆記本電腦以及美元和歐元。至此,一共有8人因涉嫌挪用侵佔“委中基金”而被逮捕,其中1名婦女因有身孕而被執行在家軟禁,其餘7人被關押在加拉加斯的一個軍事拘留所裏。
委內瑞拉檢察院總檢察長路易薩·奧爾特加指出,委內瑞拉工業維修公司有4名工作人員涉案,他們是該公司的總經理、總經理助理和他的女兒以及一名行政管理人員。他們被指控參與洗錢、非法獲取外匯和組織犯罪集團等嚴重罪行。
另外4名嫌疑犯是管理“委中基金”的委內瑞拉經濟社會開發銀行的工作人員,他們被指控犯有挪用公共基金、僞造公共文件和參與犯罪集團等罪行。
委內瑞拉檢察院的新聞公報指出,檢察院是在去年12月19日立案偵查的。當時委內瑞拉內務司法部負責刑事調查的副部長鬍戈·巴里奧斯向檢察院遞交了一份報告。報告指出,至少有兩個人涉嫌非法挪用和佔有“委中基金”的8400萬美元。這筆資金分別通過委內瑞拉經濟社會開發銀行撥給了Kolora股份公司(2200萬美元)和俾斯麥聯營集團公司(6200萬美元)。於是,檢察院開始介入調查。
在完成有關調查,掌握充分證據後,加拉加斯市第34法庭下令將涉案的8名犯罪嫌疑人逮捕。
據悉,“委中基金”是中國和委內瑞拉兩國共同建立的一項發展基金,主要用於支持委內瑞拉當地的基礎設施建設項目。這項基金由委內瑞拉經濟社會發展銀行管理,資金主要來自委內瑞拉國家發展基金和中國國家開發銀行。
7月8日,委內瑞拉總統馬杜羅在南部亞馬孫州視察工作時宣佈,委內瑞拉司法機關逮捕了5名涉嫌侵佔“委中基金”的工作人員,並表示委內瑞拉政府正在大力懲治腐敗,強調“這場鬥爭關係到一個新國家的安危”。 (記者吳志華)