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天津北方網訊:山西男子張某和女友在獲得信用卡持卡人信息後,分頭冒充卡主撥打銀行電話更改預留電話號碼,同時綁定支付寶,然後瘋狂盜刷他人信用卡購物。這起涉案金額達40餘萬元的電信詐騙,日前被公安南開分局與市公安局刑偵局聯手偵結。經檢察機關批准,7名犯罪嫌疑人被依法逮捕。
數月前,市民劉女士收到一張銀行賬單,賬單顯示信用卡被消費了2萬多元。卡在自己手裏,錢怎麼花出去的?劉女士立即趕到銀行查詢。銀行記錄顯示,從購物網站一次性支出2萬餘元購買了大量電子產品。然而,劉女士並沒有網購,信用卡也在自己手裏,這錢到底是誰花的?很快,公安南開分局刑偵支隊三大隊立案偵查。
申辦信用卡都要持卡人留下聯繫方式,以便發送短信提示消費情況。顯然,劉女士的信用卡被他人更改了預留電話,所以信用卡被消費時,劉女士沒有得到短信提示。更改預留電話,銀行工作人員審覈很嚴,必須與持卡人信息完全吻合方可。這說明,更改預留電話的人通過不法手段掌握了劉女士的個人信息。
分析案情後,警方決定從劉女士“消費”的購物網站入手。經查,劉女士的信用卡曾被綁定支付寶,並一次性消費2萬餘元,用於購買多部手機。據快遞員回憶,交貨地址是北京某大廈門前,但收貨男子不是北京口音。
此後,警方發現這個支付寶賬戶同時還綁定了幾十個信用卡,網購記錄大多是購買電子產品,且收貨地址遍及全國各地。可疑的是,所有收貨地址都很模糊,商場門口或是某大廈門前,嫌疑人非常狡猾,留的電話號碼多達幾十個,收到貨後即停機。通過大量工作並在市刑偵局的配合下,偵查員最終鎖定嫌疑人在山西。
趕赴山西的偵查員在當地警方的協助下,很快找到了嫌疑人的藏身地,抓獲張某等7名犯罪嫌疑人。經查,該團伙分工嚴密:張某與女友獲得信用卡持卡人信息後,撥打電話更改預留電話並綁定支付寶,隨即消費購買昂貴商品,再派出馬仔到各地收貨,最後一步則是銷贓。馬仔到各地收快遞時,都是乘坐飛機往返。