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天津北方網訊:日前,本市東麗警方輾轉京豫冀魯四地,成功打掉一個電信詐騙四人團伙,這是本市警方首次成功破獲這種以個人平信寄送“刮刮卡”實施電信詐騙的系列案件。
汽車“大獎”平信寄送
2月21日,本市居民李先生來到公安東麗分局報案稱,自己被人以中獎爲名騙取6.7萬元。原來,2月19日,李先生在單位收到一封平信,信封內裝有一張名爲某大型電器商城“27週年輝煌慶典”的印刷彩頁,李先生在該彩頁的刮獎區刮獎後,電話聯繫彩頁上的“查詢兌獎專線”:010-56275724、“公證處發放獎品專線”:010-59475990。接電話的是兩名女性,分別自稱是該商城工作人員及公證處工作人員李玲,並告知李先生已中獎,獎品爲一輛奔馳車,要求李先生向指定賬戶匯款方可領獎,並提醒李先生先與北京市公證局覈實。李先生按照刮刮卡上面提供的電話聯繫覈實以後,“確認”果然中獎。李先生於兩日內先後以公證費、保密費、變現拍賣手續費等名目向“公證員”李玲的工商銀行卡內匯款6.7萬元。2月21日,對方要求李先生再次繳納6.8萬元個人所得稅並立即匯款時,李先生髮覺被騙並報案。
2月25日,公安東麗分局刑偵八大隊展開立案偵查,該案件是一起典型的“刮刮卡中獎”電信詐騙案件,但案值如此巨大的平信詐騙案件十分少見。經查,開卡人李玲爲河南省安陽人,民警通過銀聯調取該卡的提款記錄發現,李先生的匯款先後三次被人從安陽一處ATM提款機提走。但這封平信的郵戳卻爲山東省陽谷縣郵局。專案組兵分兩路,分別奔赴山東、河北展開調查。
喬裝易容多次提款
根據該銀行卡的提款記錄,民警發現今年以來,先後有三人在同一ATM機提款,分別爲一名腫泡眼、戴口罩、扎馬尾女子,一名畫着濃重眼妝的披肩發女子以及一名頭戴棒球帽的男子。李先生的匯款正是被該男子三次提走的,該男子中等身材,身高1.75米左右,三次衣着均不同,棒球帽分別爲黑色耐克、黑色“ARCTERYX”、灰色無標,三件棉服分別爲灰色黑肩帶帽、綠色金屬拉鍊、黑或褐色緊身紅色口袋拉鍊,雖然男子每次更換服裝,但每次都是白底黑麪皮鞋。男子帽檐特意壓得很低,一走到銀行探頭附近就有意低頭,顯然對銀行十分熟悉。監控顯示,每次取款後,三人都往東北方向離開,民警調取東北方向沿途監控,發現嫌疑人每次都是步行沿安漳大街或平原路前往曙光小區方向。由於小區附近沒有探頭,三人總是消失在這片小區周圍。
在案件幾近停滯時,民警發現一個隱祕的線索。該卡曾經在春節期間,於曙光小區內部一個ATM機取款300元,並且當天沒有入賬記錄,應該爲個人生活所用。除了這筆,其他所有款項最少取款不少於2000元,都在20分鐘之內一進就出,極可能爲詐騙款項。民警由此判斷,嫌疑人極有可能居住在曙光小區,隨即對曙光小區展開24小時蹲堵。3月份天氣已熱,沒有人再戴口罩,着裝季節變化已經很大,這都給蹲堵帶來很大困難。
山東郵戳牽出主犯
另一路民警的偵破工作在山東省陽谷展開。嫌疑人給李先生髮信在2月15日,調取2月15日寄信記錄,民警發現這種平信當日從陽谷縣郵局寄出13封,經手的工作人員回憶,是兩名男子寄出的。經民警走訪陽谷、聊城等周邊地區郵局發現,15日當日,同樣的信封出現在黃驊、青縣、大成、任丘、安國等十餘個縣市的郵局,原來嫌疑人爲迴避20封以上大宗信函當場拆開檢驗的規定,長途奔波前往多個縣市郵局寄送。民警調取周邊住宿記錄對河南安陽籍男子進行篩查,果然在任丘一旅館發現沈某和賈某的登記記錄,由此獲取了沈某和賈某在安陽的戶籍地。獲得線索的安陽一路民警立即前往戶籍地,但發現二人已經不在此居住。
兵分兩路剷掉黑窩
然而,令民警意外的是,旅館門口有一輛河南牌照的銀灰色昌河北斗星汽車。這可能是嫌疑人的!民警決定變換思路,以車找人。調取北斗星在安陽的活動範圍,民警發現該車每天上午從安陽順達小區前往一小學接送孩子,不出所料,該車每天送完孩子就出現在曙光小區“上班”,“下班”以後離開直接奔赴學校接孩子,再返回順達小區。掌握嫌疑人的基本行蹤後,4月16日上午,專案組兵分兩路,在主犯沈某駕車送完孩子途中將其抓獲,與此同時,賈某及另兩名女子李某、金某同時在曙光小區詐騙窩點落網。經查,四人均爲“80後”,全是同鄉,今年年初在安陽一印刷作坊印製大量刮刮卡後,事先購買海量人員名址信息,購買作案用銀行卡,在內蒙古、四川等六個省市詐騙十餘起,獲利十餘萬元。現涉案四人已被依法刑拘,昨日被押解回津,案件正在進一步審理中。
民警手記
辦案民警分析,嫌疑人向獲取的人員名址郵寄大宗信件,被害人收到信件後,誤以爲中獎就會向信件提供的北京固定電話打電話。實際上所謂的固定電話只是一個綁定在嫌疑人手機號上的虛擬座機。接到來電的嫌疑人假冒公證員騙取被害人信任並要求被害人匯款,接到匯款後,嫌疑人經過僞裝在自動取款機上取走匯款,後繼續使用虛擬座機繼續作案。此類直接用平信方式寄送刮刮卡的詐騙方式,更有迷惑性。民警提醒,騙子手段會更加翻新,但萬變不離其宗,就是不見面讓受害人打款。對待此類迷惑性強的騙子,民警爲您支招,那就是要求見面,一旦推三阻四不見面的,十有八九是騙局。如果遇到此類活動,大家應立即與活動主辦機構的官方渠道覈實,不要貪圖便宜反中圈套。 (尹娜楊暘)