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天津北方網訊:只是在銀行辦了張銀行卡,在沒有向指定賬戶匯款的情況下,事主存在卡內的20萬元就不翼而飛了。針對這一新型通訊網絡詐騙手段,市刑偵局會同公安河北分局刑偵七大隊經過70多天成功破獲該案,追繳贓款9萬餘元。
家住寶坻的朱先生經營着砂石料生意。幾個月前,他收到一條可辦大額透支卡的短信。今年5月7日,他遇到資金週轉困難就想到了那條短信。於是按照短信的電話號碼,撥通了“中國銀行辦卡中心”的電話。對方告訴他,可以爲其辦理透支50萬元的銀行卡,並可以享受50天免息的待遇。按照對方的要求,朱先生在招商銀行辦理一張銀行卡,並將網銀電話留的對方聯繫方式。隨後,對方提出辦理透支卡,需要四成的驗資費,但錢不需要匯給他們,只要存入其招行卡中即可。因爲對方沒有要求匯款,且沒有索要銀行卡密碼,朱先生也就沒有特別在意。隨後,他按照對方要求,將自己的身份證複印件、銀行卡複印件發給了對方後,便耐心等待着大額透支卡的到來。26日後,當其再次查詢時,竟意外發現卡內的20萬元不翼而飛。朱先生立即撥打電話報警。
接報後,市刑偵局會同河北警方迅速成立專案組,對案件展開初查。偵查中,民警發現,此次作案嫌疑人並沒有要求被害人向指定賬戶匯款。民警發現20萬元被轉入一個在長春工行開戶的賬戶。通過查詢該賬戶資金流向,民警發現這筆錢被用來購買某電商旗下的理財產品,隨後不久在江西萍鄉被人分四次套現。
原來,在這家網絡購買理財產品,只需提供銀行卡和驗證碼,並不需要提供支付密碼。騙子利用被害人傳過來的銀行卡信息,複製了一張卡。由於此前留的是嫌疑人手機號,所以騙子用複製卡購買理財產品後,驗證碼是發送至騙子手機上,騙子隨後輸入驗證碼,完成洗錢程序。然後,騙子分四次套現並讓同夥取出。
8月8日,在湖南婁底警方的配合下,成功將犯罪嫌疑人王某及其妻子抓獲。經訊問,兩人承認了受賀某某夫婦指使,兩次赴江西爲他們支取詐騙贓款20萬元,並非法獲利2萬元的犯罪事實。目前,該案仍在進一步審查當中。