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前納斯達克主席馬多夫日前涉嫌設下金字塔式投資騙局被捕,涉及款項高達500億美元,可能是史上最大驚天詐騙案之一。
據香港《文匯報》報道,美國聯邦調查局(FBI)特工卡希奧皮在刑事起訴狀中說,馬多夫的投資顧問公司以營運證券業務欺騙投資者,他在交易中虧損了投資者的錢,卻以其它投資者的本金,藉詞作為投資回報支付給另一些投資者,導致投資者損失數百億美元。
馬多夫創辦的投資證券公司主要擔當股票買賣中間人,但他還秘密進行投資顧問業務,約有11至25名顧客,管理資產約171億美元。馬多夫的職員指,公司的投資顧問業務位於公司另一層,馬多夫一直將有關財務文件保密,對投資業務亦含糊其詞。
美國證交會指,馬多夫的對衝基金業務所有資產顯然全部消失了。證交會對他進行另一項民事起訴,要求法官查封其公司及公司資產。
馬多夫獲准以1000萬美元保釋外出,他步出紐約曼哈頓地方法庭時拒絕回應。其律師說他『長期在金融服務業擔任領導工作,從業紀錄白璧無瑕,是個誠實人,希望擺脫這不幸事件』。馬多夫被控一項證券詐騙罪,一旦罪成,最高可判囚20年和罰款500萬美元。
案情指,馬多夫本月初對一名高級職員指,投資者要求贖回共70億美元,但他無錢支付。他周三向兩名高級職員承認,投資顧問業務是個金字塔式騙局,已准備自首,但欲先把僅餘2億至3億美元發給員工、家人及朋友。消息指,該兩名高級職員是馬多夫的兒子。
據指,馬多夫兩名兒子將事件轉告律師,律師周三晚通知聯邦當局。卡希奧皮稱,FBI前日抵達馬多夫寓所時,他已知他們的來意,承認『以不存在的錢支付給投資者』,指自己已破產,已有坐監准備。馬多夫的投資證券中介公司,曾為350只納斯達克股份提供服務,包括苹果、eBay和戴爾計算機等。