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警方抓獲網賭公司主要嫌疑人。警方供圖 |
案情
天津北方網訊:哪怕是遲疑那麼一點點,這個涉案金額累計達千億元的網絡賭博公司就要『搬家』到國外了。6月28日,(廣西)來賓市公安局召開新聞通報會,通報這起特大網絡賭博案件的偵破過程。案情如剝筍一般層層顯現,這個網絡賭博體系的秘密也被層層揭開。
追查『六合彩』案探到賭球冰山
『搞賭球的莊家,不一定搞「六合彩」;搞「六合彩」的莊家,一般都兼做賭球。』6月28日,來賓市公安局一名參與偵破『1·26』特大網絡賭博案的一線民警這樣闡述自己長期偵查網絡賭球的心得。而『1·26』特大案件,也正是從追查當地『六合彩』莊家牽出的。
『1·26』案源,要追溯至2007年。那年10月初,來賓市公安局接到群眾舉報,該市一個『六合彩』莊家陽某(來賓象州人,化名『肥羊』)利用互聯網長期在象州縣收取當地賭民黃某、李某等人的『六合彩』賭單。經過部署,來賓警方於同年12月2日,在來賓市象州縣和柳州市將『肥羊』等人抓獲,繳獲用於賭博的電腦、手機、銀行卡、存折及賬單一批,汽車3輛,賭資100多萬元。
繼續偵查時,警方又發現『肥羊』一案不過是隱蔽在來賓、柳州等地一個巨大賭博網絡的冰山一角:『肥羊』的上線是一個化名叫『阿勝』的男子,阿勝長期伙同陳某、『牛哥』等人,在柳州市開設賭球網站,分發賭球賬號,組織網絡賭球活動。
根據地域管轄權中『由最初受理的公安機關管轄』之權限,來賓市公安局成立專案組對此案嚴密偵查。
2008年1月13日,專案組在柳州市將主要嫌疑人陳某、阿勝及下線共7人抓獲,同時查獲大量該網絡賭博公司的犯罪證據。來賓警方查明,從2006年10月至2008年1月間,阿勝、『牛哥』一伙人通過互聯網開設『六合彩』及『地下球彩』網絡賭場,網絡下線莊家數十人,並通過發放賭博會員賬號吸引賭民下注參賭,以坐莊吃單和『抽水』等方式牟取暴利,涉案金額累計達上千億人民幣。
涉案金額越來越龐大,所抓獲的嫌疑人越來越多。然而,這座賭博冰山的全貌尚未完全揭開。
關鍵人物潛逃偵破陷入僵局
在抓捕過程中,有的涉案嫌疑人改換地址和手機號碼,潛逃至深圳、上海等地。這些潛逃者中,一個外表看似弱不經風的女子,引起了警方高度注意。
警方深挖偵查發現,阿勝經常和一個外號叫『老貓』的人有規律地進行賭資的對數和轉賬,這個『老貓』會不會是這家網絡賭博公司的上線莊家?警方的核實有了發現:『老貓』是一個姓趙的女子(柳州市人)。『老貓』的背後是香港人黎某(外號『黑哥』)組織的龐大網絡賭博公司,『老貓』在該公司擔任會計。
老貓果然很『老貓』。就在警方將她認定為『黑哥』網絡賭博公司固定證據的關鍵人物之一,准備設法在柳州市張網抓捕時,她潛逃至深圳。案件偵破工作也因此陷入僵局。
聯合縱深打擊涉案金額攀昇
專案組重新對案件線索進行梳理和排查,從未抓獲的人員入手,重新偵查其他下線莊家,以便尋找到『黑哥』賭博公司的蛛絲馬跡。
事實證明,這次思路轉換起到效果。2009年間,來賓市公安局又開展了3次抓捕行動,查處了84名涉嫌網絡賭博的違法犯罪分子,繳獲賭資1000多萬元及賭博工具一批。其間,該局已查獲『黑哥』網絡賭博公司涉賭人員142人,其中刑拘50人,逮捕起訴11人,累計涉案金額上百億元人民幣。
鑒於案情特別重大,來賓市公安局向自治區公安廳作了匯報,副廳長陳一平指定治安總隊牽頭,從自治區公安廳抽調精乾力量成立『1·26』專案組對此案並案偵查,並協調了來賓、柳州、南寧、桂林等市公安局協助偵破工作。
2010年3月11日和31日,專案組在南寧、柳州、桂平等市兩次實施抓捕行動,抓獲『1·26』特大網絡賭博案涉案違法犯罪嫌疑人41人,繳獲電腦39臺,查扣嫌疑車輛11輛,凍結涉案賬戶40個,累計凍結資金192萬餘元。通過對案件的進一步查處,警方更詳細了解了『黑哥』網絡賭博公司的相關情況。
圈定核心人物開展全面摸查
2010年5月初,專案組成員趕赴深圳,對『黑哥』網絡賭博公司開始全面摸查。在半個多月裡,專案組根據掌握的線索,描繪出『黑哥』網絡賭博公司主要成員譜系圖:『黑哥』原名黎某,香港人,在深圳開設一家無名網絡賭博公司,公司組織嚴密,成員分工明確。黎某的下面,有4個核心成員,其中『老貓』主要負責公司的財務統計和發放賭博網站給下線莊家,被警方列為三號人物。
該公司利用互聯網開設賭博網站,通過發放不同級別的賭博賬戶,在全國各地發展業務,涉案人員眾多,涉及廣西多個地市及區外多個城市,『涉案金額特別巨大』。
公司可能外逃抓捕迫在眉睫
2010年6月3日,專案組收到一個可靠情報,一號人物『黑哥』和二號人物劉某(擁有香港居住證的廣州市人,負責聯系各賭博公司的相關業務,組織發展新的賭博成員)正在梧州市簽訂一項商業合同,他們將在梧州市逗留一兩天。與此同時,警方又收到一條迫在眉睫的消息:由於國內打擊網絡賭博的力度不斷加大,『黑哥』的公司打算在南非世界杯開賽(6月11日)之前,全體潛往國外,以後都在國外操縱國內賭博,以躲避打擊。
該公司成員分布廣泛,涉及區域廣,人數多且多為異地抓捕,時間緊迫,要一網打盡,頗有難度。6月3日晚至4日凌晨經商議後,專案組將抓捕方案定為:在梧州將一號、二號人物抓捕歸案,另派出9個抓捕組分別趕往柳州、南寧、深圳、東莞等市對其他主要涉案成員實施抓捕;為防止涉案資金流失,專案組還派出11個銀行凍結組分別前往全國17個市對涉案賬戶進行凍結。
異地抓捕『黑哥』遭遇變數不斷
6月4日下午3時許,一個意外消息傳來,打亂了抓捕計劃——一號、二號人物已經離開梧州,正在返回深圳途中。專案組立即改變行動方案,尾隨跟蹤一號、二號,在深圳市內適時實施抓捕。此外,抓捕核心人物的行動必須同時進行,否則就有可能這邊抓了人,那邊聞風而逃。
6月6日晚回到深圳後,『黑哥』一直在自己開的會所裡和朋友開派對。喬裝成客人的民警先進入會所,確定『黑哥』所在的包廂。
意外的是,抓捕組衝進這個包廂時,卻發現裡面根本沒人!是偵查情況有誤,還是『黑哥』等人嗅到味道不對,溜了?抓捕組成員分析:會所四周都安排了警力,『黑哥』是跑不掉的,難道是上了會所樓上的賓館房間?民警迅速上樓調看樓層監控錄像,所有錄像均沒有拍到『黑哥』進房間的畫面。抓捕組民警斷定,『黑哥』肯定還在會所裡。事實和民警的推斷一致,這次的意外是因為『黑哥』覺得原來的包廂不好,剛好是偵查的喬裝民警出去報告的期間,他換了包廂。
耐心的等待有了結果,6月7日凌晨,吸了K粉的『黑哥』等人走出會所,即被民警逮進了抓捕組開來的民用車內。事不宜遲,民警開著這輛民用車,就往廣西趕。
『黑哥』的眾馬仔發現老大被『劫持』,也開著車追了上來,但沒有進一步行動。警方的車輛就在這樣的『護送』下,回到了高速公路的廣西入口。這時,後面的車忽然超車,民警立即行動,將這些跟蹤多時的馬仔一並抓獲。後了解得知,這些馬仔見老大被人帶走,想開車跟來看是什麼人做的,結果自己送上門來。
核心人物落網抓捕全面告捷
接到統一行動指令後,負責抓捕三號人物『老貓』的專案組民警在小區物管的協助下,敲響了深圳福田區金桂大廈小區A座6B的房門,將『老貓』堵在房內。
據了解,『老貓』原本在柳州開鋪面做小生意,後在其表妹夫劉某(該公司二號人物)的游說下,『加盟』進來,她在管賬方面頗有天賦,自學了財會業務知識,業務水平『不輸注冊會計師』,因此頗得『黑哥』器重。
就在『黑哥』、『老貓』被抓的前後,該公司其他核心成員也悉數落網。是役,抓捕組成功抓獲『黑哥』等違法犯罪嫌疑人28人,查獲用於賭博的手機18部、各式電腦24臺、高檔轎車13輛、獵槍3支、獵槍子彈90發、五四式手槍子彈70發、現金人民幣70餘萬元、港幣60餘萬元、銀行存折35本、銀行卡64張、凍結涉案銀行賬號421個,凍結涉案資金4250多萬元,目前已刑拘14人。
來賓警方介紹,經初步查明,黑哥自2006年以來長期伙同境外人員在中國大陸開設網絡賭博公司,聘請劉某、『老貓』等4人專門從事賭博業務和賭博賬目的管理,在深圳、東莞開設秘密據點,同時請專業人員對公司賭博賬目和賭博網站進行管理和維護。該公司從國外的『新寶』、『利記』、『沙巴』等賭博網站獲取賭博賬戶後,在全國各地發展賭博會員,聚眾下注賭博,以佔成(成數為0.25)或『抽水』等方式牟取暴利。該公司分為『股東』、『總代理』、『代理』及『會員』4個級別,賭博體系遍布粵、桂、湘、浙、滬、閩等地,成員數百人,涉案金額累計可達上千億元。
目前,此案還在進一步審理之中。