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對話
很『老貓』的趙某被關在來賓市看守所裡,似乎對自己應得的下場看得比較開。但這個精明的女人還是有她的軟肋,那就是她的孩子。趙某最不願意看到的,是她10多歲的孩子知道媽媽因做了錯事被抓起來。
6月29日,在來賓市看守所內,40歲的趙某顯得挺淡定,別看她十分瘦弱的樣子,但適應能力很強,思維敏捷。記者和她進行了一次交談。
記者:你怎麼加入到這個網絡賭博公司的?
趙某:我之前賣點化妝品,後來我表妹夫叫我去幫他們管賬,我就去了。一開始開的工資是每月5000元,後來昇到每月10000元。
記者:你知道你在幫賭博公司做事,是犯法的嗎?
趙某:一開始,我就認為自己只是管賬的,他們涉賭、參賭,和我沒有關系。公司每一期開賭,都有上百萬的盈利,最多時我記得是盈利230多萬元。我也知道賭博是犯法的,做了一年之後,我就想退出了。但想退就退,哪有那麼容易?
記者:即便是月入10000元,比很多人都強,這些錢你都拿去做什麼了?
趙某:如果我告訴你我不揮霍錢財,你可能不信,但事實如此。我平時生活比較單純,除了工作,就是呆在家裡。
記者:你丈夫也參與這家公司了嗎?
趙某:乾嘛要把他拉進來?
記者:你現在人在看守所了,有什麼感想?
趙某:很後悔。但既然做錯了,就要認。
記者:你有小孩嗎?多大了,小孩知道你出事了嗎?
趙某:我小孩10多歲了,孩子不知道我到底做了什麼,但是知道我是幫人管錢的。孩子有時會去深圳,待在我身邊。幾個月前還來住過。
記者:有沒有想過,孩子知道媽媽犯事被抓起來了會怎麼想?
趙某:……我不希望孩子知道我做了錯事。
幕後
來賓市警方破獲黎某等人的千億元網絡賭博案,既給讀者帶來驚喜和振奮,也給讀者帶來了一連串疑問:警方如何成功摧毀這一龐大賭博網絡?如何做到不打草驚蛇?對每一個犯罪嫌疑人,如何分別鎖定、各個擊破?原來,解決這些問題,在於來賓市警方與來賓市檢察院密切聯手,打起一張嚴密的證據網。
從失敗中得到教訓
來賓市公安局特警支隊是承辦該網絡賭博案的主要辦案單位。6月29日上午,該支隊政委莫務之說起偵辦該案很感慨,從剛接觸案件到成功辦案,他們走了不少彎路。
據莫務之介紹,特警支隊最早查辦網絡賭博案件是在2007年。當時,他們接到舉報,稱一名叫唐某的男子在進行網絡賭博。等他們順利抓獲唐某時,卻發現很難有證據能證明唐某在從事賭博。為了把唐某繩之以法,他們將唐某報到來賓市檢察院請求批准逮捕,可被檢察院以事實不清、證據不足為由,不予批准逮捕。
警方頓時陷入了『關人難,放人難,捕人更難』的尷尬局面。他們回頭再看自己辦的唐某涉嫌賭博案,尋找為何不能將唐某繩之以法的原因。他們請教了來賓市檢察院的偵查監督科、公訴科等部門,發現他們失敗的原因,在於無法用證據鎖定犯罪事實。警方決定,遇到辦案中對證據無法把握的、突破方向難以確定的以及其他一些存在疑難問題的案件,應請求檢察院提前介入,幫助他們分析證據,尋找案件的突破方向。
警方的請求,很快得到來賓市檢察院的積極回應。
從半生不熟到嫻熟
唐某案件失敗後,來賓警方接著偵查陽某、羅某涉嫌網絡賭博案。也正是從羅某的案件中,纔牽出黎某等人的千億元網絡賭博案。羅某的案件,是公安、檢察聯手的『小試牛刀』。
2007年10月,警方成功將陽某、羅某抓獲。由於注意收集了證據,兩人被檢察院批准逮捕。可在辦理這兩起案件,與檢察院溝通時,大家都認為,這仍然是個『半生不熟』的案件,原因是雖然該案的收集證據能力提高了,但也僅限於這兩個主要犯罪嫌疑人,其他被一起抓獲的嫌疑人,仍然沒有充足的證據加以逮捕。
在證據的鎖定方面,雙方總結出仍然有失敗的地方。如抓捕羅某時,警方是在他臨時居住的賓館實施抓捕,結果是沒有摸到窩點,更沒有截住贓款。沒有搗毀窩點,意味著警方沒有掌握更多有關網絡賭博的證據。
這次『半生不熟』的證據戰,還給繼續辦案帶來了不利的後果:警方從羅某案件中獲悉,他更大的上線是外號叫『老貓』的趙某。趙某到底是誰?她是不是還有上線?警方是一無所知。此時,羅某經營的線已經被掐斷,這個趙某也逃跑了。
該如何找到趙某呢?警方形成兩種意見:一是通過羅某案件的資金流向尋找證據;二是通過上下線的關系查找。在從何入手纔能更有利於取證方面,經過公安與檢察院商量後,決定從『找人』入手:
一是在查辦網絡賭博案時,要尋找『證據集中一身』的人,比如說,賭博團伙中的財務人員、管理人員及具體實施網絡賭博的操作人員,就可能集中了團伙犯罪的主要證據。
二是要善於從側面收集與主要證據相連接的案件線索。如,羅某與上線的聯系中斷了,就從他這個『上線』往下查,再擴大他『下線』的范圍,得到更多『下線』後,逆向查找仍在與趙某聯系的人。
三是加強辦案民警的證據收集意識和能力。
打贏一場證據硬戰
偵查羅某案件之後的一年多時間,警方一直在厲兵秣馬地練『內功』。他們沒有再急於追查趙某,而是等待有利時機的出現。
在暗中偵查趙某的動向中,特警支隊也遇到了很大的障礙。特警支隊基本上沒有網絡偵查經驗,更沒有高端的科技手段。也就是說,通過高科技手段,警方可以直接從網絡獲取賭博團伙的交易資料,但他們做不到。如何進行網絡取證,他們更是從來沒有遇到過。
針對警方的難題,檢察院給出了一個絕妙的取證方法:在徹底控制主要犯罪嫌疑人之後,再想方設法獲取相應的物證及電腦儲存的資料。不懂網絡證據,就直接將繳獲的電腦等物證逐一給嫌疑人『質證』,要嫌疑人來解釋這些證據的和含義。
吸取了兩次取證不徹底的教訓後,警方從鎖定證據上,技術更嫻熟。從賭博團伙的會計趙某,發現網絡賭博的老板是香港的黎某,主管是劉某、蕭某,黎某的司機是劉某,但他們對這5個主要嫌疑人,均沒有打草驚蛇,而是先與檢察院商量如何進行有效取證、如何選擇突破方向,最後再決定對這5個人同時實施抓捕。
趙某等人落網後,警方根據檢察院提出的網絡取證辦法,將該團伙從事網絡賭博的證據一一固定。那些『證據集中於一身』的人保存的所有證據,早被徹底掌握。
公安檢察各有收獲
人是成功抓獲了,初步證據也早已鎖定了,但後期的證據固定,還要講究策略。自治區人民檢察院偵查監督處處長李桂華在獲知該案後,多次打電話給來賓市檢察院,對偵監部門提前介入該案提出指導意見。
為了避免人抓回來又關不了的情況重現,檢察院建議警方實行案件匯總制度,由一到兩個人掌握總體案情,並匯總所有證據及問話筆錄,避免出現訊問的不連接及證據的斷鏈,如這個民警問到關鍵案情時,換了另外一個民警就問其他問題。案件匯總制度避免了在收集證據及審訊嫌疑人時出現證據斷鏈,從總體上起到了及時有效的指揮審訊取證方向。
對於問話的民警,檢察院方面也提出梳理證據的意見:在問話的方向上不要做無用功,哪些人的問話筆錄之間、上下線之間的證言,要互相印證。對某一個嫌疑人的問話,要一氣呵成。問參與賭博的自始至終問題,不要只問一個內容。
這個團伙案件的證據收集告一段落後,檢察院方面也深有感觸。相關負責人伍凌雲說:『從總體證據框架來看,警方辦案質量較高,也省了我們在批捕階段或起訴階段遇到證據不足的麻煩。有些證據在偵查階段如不及時提取,一旦錯過時機就難收集了。』
警方也表示,檢察院的提前介入,讓他們少走了不少彎路,也讓他們對案件在總體上有了更強的掌控能力。
特寫
從原本百萬身家,到目前看守所裡的在押人員,貴港男子吳某算是以人生代價來理解賭博之害。6月30日下午,在來賓市看守所,他向記者表示,他也是個賭博受害者。然而就是這個受害者,又變身『黑哥』網絡賭博公司的下線莊家,最終血本無歸。
吳某以前是做海鮮生意的,30多歲就有百萬身家。一次偶然的機會,經朋友介紹,他第一次玩起了『六合彩』,其間贏過,但輸的時候更慘。就像吸毒一樣,吳某一發不可收拾,甚至連海鮮生意也不管了。除了賭『六合彩』,他也開始賭球。隨著賭注越下越大,一來二去,那100多萬元的積蓄,被他賭得所剩無幾。
為了翻本,吳某想出一條『妙計』。他看到別人成為網絡賭博的下線莊家,可以有提成,還可以按一定比例對下注賭資『抽水』,他就想辦法購得一個賬號,成了所謂的會員。但是吳某很快就發現,他每一期參賭,既要給上家錢,而下家又經常欠他的『水錢』,結果窟窿越來越大,甚至到了一無所有的境地。在他看來,『黑哥』網絡賭博公司被打掉,他被抓進看守所,這樣的結局似乎成了一種解脫。然而,再仔細回想一下,原本擁有靠辛勤勞動換來的富足生活,幾年之間就蕩然無存,自己還面臨法律的制裁,他覺得輸得太慘,『把自己都輸進去了』。