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天津北方網訊:先置辦一身行頭喬裝打扮到醫院冒領醫護人員的信用卡,再巧投資購買小禮品套取開卡信息。一對冒領了百餘張信用卡的情侶瘋狂刷卡套現十餘萬,雖然他們計劃周密行動謹慎,但是,當3名醫護人員收到透支短信時,這對情侶的瘋狂計劃被警方所關注,隨著犯罪嫌疑人被抓獲,這對情侶的發財夢也被打碎。
我是靜也是楠代領挺簡單
收下禮別客氣信息填仔細
卡一開咱發財血拼很應該
卡沒到錢咋『沒』了?
穿件白大褂冒領信用卡
今年5月4日,本市某醫院的三名護士相繼收到銀行的短信:三個人中最多刷卡3.3萬元,最少刷了1.5萬元。她們的確在前不久申辦了信用卡,但信用卡還沒有收到呢!她們立即到公安河東分局經偵支隊報案。民警分析這起案件應該是一起預謀實施的信用卡詐騙案。
民警在對醫院走訪中發現:今年3月初,醫院門衛先後接到多家銀行寄來的掛號信。據門衛回憶,信寄來不久便被一名自稱叫陳靜,身著白大褂的『女大夫』簽收代領了。通過粗略統計,這個署名陳靜的人先後在門衛處代領了幾十封申辦信用卡掛號信。同時,一個署名陳楠的人也代領了十餘張銀行卡。
經查詢,這家醫院確有陳靜、陳楠兩人,但代領掛號信的人並不是她們。在截取的監控錄像上警方發現,穿著白大褂化名『陳靜』、『陳楠』的女大夫竟是同一個人。
拿我卡她能開卡?
送小禮品套來個人信息
嫌疑人又是如何順利開卡的呢?據在醫院藥房工作的肖娜回憶,在今年3月中旬,曾有兩名年輕男女來到醫院,自稱是銀行工作人員來贈送小禮品的。肖娜領取了一個小茶枕後,這對男女拿出幾張登記申請表讓她填寫。隨後的幾天裡,這對男女頻繁出入各個科室,不少醫護人員都填寫了個人的詳細信息。可銀行方面並沒有這樣的活動。
開完卡他們乾嘛?
取現消費賊情侶終落網
冒領的銀行卡都處於什麼狀態呢?警方發現一張信用卡於5月10日上午申請了『語音開卡』。通過辨認,打來電話的是一名年輕女子,與前期開卡電話錄音核對發現,其中一個正是這名女子的聲音。而且警方從刷卡商戶那裡找到線索,得知是一對年輕男女取了大量現金。
5月20日中午,專案組得到一個重要信息,一名女子在某歌廳預訂了一個包間,而登記的手機號碼正是與刷卡商戶聯系過的電話。通過歌廳提供的電話錄音,民警確定這名預訂包房的女子正是他們要找的人。
當晚8點,一對男女走入預訂的包間,此時民警早已布下埋伏。在醫院門衛辨認那名女子就是幾次在醫院出現的『大夫』後,民警即刻出擊,將兩名嫌疑人抓獲。
連環『套』一個月『賺』十餘萬
小黑板提供『名單』大胡同買來『偽裝』
批發禮品假裝派送資料到手套現消費
被抓的女青年名叫趙慧,是本市人,2006年,趙慧與韓東相識,韓東當時在一家銀行的信用卡部工作。兩人交往後均辭去工作,開始計劃他們的『生財之道』。韓東深諳銀行信用卡部的工作流程,他決定先冒領信用卡,再套取開卡信息、刷卡套現。他發現這家醫院的收發室把收件人姓名寫在門前的小黑板上,這個小黑板則變成了兩人生財的『資源』。
先置辦行頭,韓東在大胡同買了一件醫用白大褂,每次作案前,趙慧都會換上白大褂後再走進收發室,在小黑板上她看到了陳靜的姓名,於是她署名陳靜,一個星期內多次代領信件。此後,韓東在大胡同批發市場購買了鍋、水杯、茶枕等物品,謊稱這是銀行為答謝新老客戶派發的『禮品』。就這樣,每個領取『禮品』的人都詳細填寫了個人姓名、住址等詳細信息的『客戶資料』。今年4到5月,短短一月間,他們套現金額高達12餘萬元。日前,經河東分局經偵支隊審理,犯罪嫌疑人韓東因涉嫌信用卡詐騙被依法刑事拘留,趙慧因懷孕被依法取保候審。(文中人物均化名)
警方提醒
嚴守個人信息
遇事趕快報警
警方提示,首先,單位的收發室要嚴把第一關,杜絕冒領或者代領郵件,做到本人簽收。此外,但凡是填寫個人信息的表格都要慎重,不輕易向外泄露自己的個人信息,如果是有贈品相送,也要與銀行核實一下,這樣就可以避免被套取信息。盡量開通電話短信提醒功能,把住最後一道屏障,時刻掌握自己的信用卡使用動向,及時報案能夠避免更大損失。
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