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天津北方網訊:從南方某城市申請了移動POS機後,兩名男子在本市通過虛擬交易的方式,為顧客套取現金,以賺取手續費。在不到兩個月的時間裡,交易額達百餘萬元。目前,兩人因涉嫌非法經營罪被河西警方刑拘。
不久前,某銀行營業部的工作人員在核查該部門業務時,發現了一可疑現象:兩名20歲出頭的小伙子竟然在連續兩個多月中,每天都有大額的資金通過銀行轉入轉出。於是,他們將此情況反映給了公安河西分局經偵支隊。
經偵支隊民警在了解這一情況後,立即對這兩名男子的身份展開調查。結果發現,兩人都是本市西青區某村人,20歲出頭,沒有正當職業。隨之,民警將兩人依法傳喚到隊裡進行訊問。
起初,民警懷疑兩人受僱於地下錢莊,涉嫌洗黑錢。但經過訊問發現,兩人對洗錢的一些『行話』根本不懂。排除了這種可能性,民警推測他們很可能是利用POS機套現。果然,民警和兩人提到套現的相關『術語』時,兩人表現得很熟悉。最終,兩人承認了利用POS機套現賺取手續費的犯罪事實。替客戶套取現金,他們每筆收取1%到1.5%的手續費。昨日,河西警方依法對這兩名男子進行刑拘。(記者尹娜通訊員李新容)