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天津北方網訊:記者從市公安局刑偵局獲悉,今年6月至12月,本市警方及相關部門成功攔截287起受騙群眾匯款,挽回經濟損失260餘萬元,總共破獲262起電信詐騙案,涉案價值160餘萬元。
據了解,電信詐騙犯罪從2002年在東南沿海城市開始發案,2006年蔓延到北京、天津等地,2009年在全國呈高發趨勢。近年來,本市的各類電信詐騙案件發案率呈上昇趨勢,給群眾造成了巨大經濟損失。據統計,一些電信詐騙集團冒充公檢法工作人員實施的欠費詐騙案雖然僅佔發案總數的20%左右,詐騙金額卻達總數的60%,受害者往往損失慘重甚至傾家蕩產。
市公安局副局長董平介紹,電信詐騙犯罪最大的特點是非接觸式,詐騙嫌疑人和被騙者雙方不見面,行騙人通過電話或網絡等通訊工具完成。其中,冒充公檢法等國家執法人員實施詐騙的犯罪團伙,由臺灣籍犯罪嫌疑人組成,在臺灣或東南亞國家設立犯罪窩點,采取網上操作的手段實施犯罪,通過銀行卡將贓款分解轉賬,在境外提款。由此使得案件偵破難度大,追繳贓款異常困難。
為遏制電信詐騙高發勢頭,市公安局於今年6月至12月開展了“防范電信詐騙宣傳”活動,警方在居民區、市場、銀行、繁華地段等地設置宣傳點,組織大量警力現場宣傳、接待群眾諮詢,采取各種手段在全市掀起宣傳高潮,切實增強了群眾識別防范電信詐騙的意識和能力,產生了很好的效果,全市發案量呈下降趨勢。比如:6月,全市電信詐騙案發案數同比下降20.4%,涉案金額下降40.8%;7月,發案數同比下降11.9%,涉案金額下降33.2%;8月,發案數同比下降12.2%,涉案金額持平,初步遏制了案件多發勢頭。但是,犯罪分子不斷變換作案手法,誘惑性和欺騙性更強,導致一些受害人上當受騙。尤其進入10月以來,全市發案數呈現反彈趨勢,被害人以中老年人為主,被騙金額不斷增長,女性受害人的比例也呈正比增長。
董平表示,為最大限度攔截和阻斷電信詐騙的渠道,市公安局已經對今年以來全市電信詐騙案進行全面匯總梳理、分析研究,發現規律特點,制定相應對策。比如調整宣傳重點,進一步在社區和金融網點加強宣傳;強化偵查破案,落地偵查和網絡偵查等同步展開,全面開展阻截戰役,防止群眾上當受騙。
警方破跨國電信詐騙案
今年5月30日,公安靜海分局刑偵支隊接報警稱,靜海某有限公司對外聯系的郵箱密碼被盜,有人冒充該公司業務總管與國外的客戶聯系,騙取了美國、智利、烏克蘭3個國家的貨物匯款95000美元。案情重大,並涉及我國國際影響。公安靜海分局成立專案組,迅速開展偵破工作。
為快速偵破“5·30”電信詐騙案,市公安局刑偵局通過公安部刑偵局、中國銀行總部火速與深圳市公安局、深圳市中國銀行分行聯系,辦案民警多次趕往北京、深圳等地開展工作,全力追回貨款。過程中他們發現,已有兩筆貨款轉到境外。專案民警立即凍結了可疑的相關賬戶,經連續奮戰,於6月2日下午,抓獲參與詐騙的兩名犯罪嫌疑人。經訊問掌握,該詐騙團伙由外籍人組成和操控,成員分布在中國內地、香港地區和尼日利亞等地,該團伙精通國際貿易流程、使用英語語言、掌握電腦黑客技術、熟悉我國銀行外匯業務等特點。團伙各有分工,組織嚴密,企業化運作,偵破難度很大。警方通過不斷調查,掌握了該詐騙團伙的詐騙過程:首先由居住在中國的尼日利亞人搜集中國有關國際貿易公司的信息,其中包括該公司的電子郵箱地址、聯系電話、公司地址等信息,再把詳細信息發給專門破譯電子郵箱密碼的分支(俗稱“黑客”),由他們向該公司的電子郵箱發送帶有木馬病毒的郵件,使該公司在瀏覽自己的電子郵箱時中木馬病毒,該公司的郵箱密碼就會悄悄通過互聯網發送到“黑客”的電子郵箱,“黑客”再把郵件轉發到熟悉國際貿易流程的分支,該分支進入被破譯了密碼的公司的電子郵箱,瀏覽郵件內容,了解該公司的國際貿易是否到了發貨、打款階段,然後注冊一個與該公司相近的電子郵箱。比如該公司原電子郵箱地址為zhongrui@yahoo.com,該詐騙分支注冊一個為zhongrui@yahoo.cn,的郵箱讓與該公司有貿易關系的公司很難辨別真偽,以該公司的名義與外國客戶聯系,告訴外國客戶已發貨,但公司的賬號已換,並催對方把款打到新賬號裡,一些外國客戶對此信以為真。之後,有一批專門負責取錢的馬仔從賬戶中取錢,再匯給該團伙核心成員,至此詐騙過程結束。
由於報案及時,專案組行動迅速,此案被騙的三筆款項中最大的一筆貨款51000美元被成功攔截,為該公司挽回了經濟損失。目前,案件正在偵辦中。
從此起電信詐騙案中我們看出,被騙公司完全可以避免被騙:公司的電腦一定要安裝殺毒軟件和防火牆,必須及時更新殺毒軟件和防火牆的病毒庫,對來歷不明的郵件一定先殺毒後瀏覽;公司必須規范貿易流程,不能單純做一種貿易確認方式,應通過電話、傳真和郵件進行確認,然後再進行發貨、打款事項;公司的電子郵箱中的郵件不要保留在郵箱中,而是及時刪除或保存在電腦硬盤中;定期與國外客戶進行安全確認,並發布公司正式文件,明確公司賬號、電話、傳真和電子郵箱地址等。
冒充執法人員實施詐騙
7月6日12時,薊縣的陳某在家中接到一個電話,對方自稱是蘇州市人民法院的工作人員,稱陳某於3月9日在蘇州市光大銀行辦理了一張透支卡,透支8900元人民幣,如果16:30前不辦理還款就將被凍結賬戶18個月,還稱其賬戶可能被他人洗錢,國家對其銀行卡裡的錢進行審核,讓其把所有的錢匯到指定賬戶,以進行保護。陳某信以為真,便到建設銀行櫃臺匯款20萬元,騙子收到匯款後編造各種理由再讓他匯款50萬元,陳某感覺可能被騙,但仍抱有僥幸心理,又匯款1萬元。案發後,陳某報警,雖警方展開縝密偵查工作,但犯罪嫌疑人身在境外,被騙錢款匯到境外,損失難以挽回。
市公安局刑偵局防電信詐騙專家介紹,電信詐騙犯罪蔓延快、危害大,警方已協調相關部門加強各銀行網點宣傳和臨櫃人員教育培訓,在各銀行網點張貼防騙宣傳標語,成功阻止了多起電信詐騙案件。近期,警方將再印制並發放防范電信詐騙宣傳標語、《致廣大群眾的一封信》,努力提高群眾的防騙意識,減少經濟損失。
冒充“黑社會”詐騙錢財
7月10日,大港油田某小區發生一起以黑社會綁架孩子為名的電信詐騙案:騙子給被害人打電話,並假裝成被害人的兒子,其同伙則偽裝成綁匪,向被害人詐騙3萬元。
7月10日,路某到公安大港分局紅旗路派出所報案稱:當天11時許,他家中的座機電話響起,接電話後,傳來一男孩的哭聲,那男孩對路某說:“我是路某某,被人打了!”所謂的路某某邊說邊哭。路某誤認為這就是自己的兒子,只聽一男子惡狠狠地說:“別哭了!”然後,該男子與路某開始對話,對方稱是黑社會成員,需路某拿錢贖回兒子。路某欲問一些詳細情況,但對方不說,後路某又要求與“路某某”通話,但“路某某”只是在一旁不斷哭泣,讓路某趕快救他。之後,騙子與路某對話,言語威脅路某不許報警,否則後果不堪設想。他又說出一個賬戶,讓路某匯款6萬元贖人。經討價還價,最終達成3萬元“協議”,騙子稱收到錢後立即放人。路某按照對方指令,到大港油田某銀行取出兩筆錢,合計3萬元,匯給對方。之後騙子打來電話稱錢已收到,是他們抓錯人了,算是暫時借用路某3萬元,半個月後還錢。直到這時路某纔如夢方醒,發現被騙。
市公安刑偵局專家介紹:遇到這類詐騙電話,第一要保持冷靜,不要驚慌失措。因為詐騙犯罪嫌疑人就是抓住你關愛、擔心親人的心理,利用你驚慌失措、失去正常判斷力的機會實施犯罪。詐騙犯罪嫌疑人播放提前錄制好的“哭聲”,一步步誘導你落入詐騙陷阱。因此,接到這類詐騙電話要及時報警。同時,盡量通過單位、學校或朋友等途徑確認親人現狀等情況,避免上當受騙。