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一團夥購買真、假身份證後,爲躲避警方的打擊,流竄到全國十多個省份辦理銀行卡和手機卡,或收購當地居民的銀行卡,再回到南寧將身份證、四種銀行卡和手機卡打包成詐騙“六件套”,批發、零售給QQ或電信詐騙團伙,從而獲得暴利。1月15日,南寧市青秀公安分局打掉該團伙,擒獲8名嫌疑人,涉案金額百餘萬元。
男子遭騙18萬
揪出一犯罪團伙
去年12月中旬的一天,江蘇省一網友張先生登錄QQ時,突然接到好友的求助信息:“我家人突然遭遇車禍,急需18萬元做手術,速匯款到某銀行賬號”。張先生和該QQ的主人是十分要好的朋友,急切地想幫助對方,但又擔心對方是騙子,就留了一個心眼。
“你怎麼證明是我的朋友?”張先生問道。對方立即連接QQ視頻,證明自己的身份。張先生看到視頻窗口露出好友的圖像,便打消了疑慮,很快將18萬元打進對方指定的賬戶。匯款後的第二天,張先生打電話詢問好友是否收到匯款,順便詢問其家人傷情的治療情況,孰料聽到好友稱“我沒有通過QQ聯繫你,更沒有向你借錢”。張先生才知道自己被騙了,立即向當地警方報案。
江蘇警方初步調查瞭解到,一團夥利用木馬破解了張先生好友的QQ密碼,查看其聊天記錄和將對方相片截圖,再與張先生套近乎,將截屏圖片放入QQ視頻窗口,取得張先生的信任,從而詐騙18萬元。警方通過多種途徑調查,確認犯罪團伙藏身在南寧,立即聯繫青秀警方攜手調查。
伏擊守候四晝夜
擒獲8名嫌疑人
1月10日,青秀刑偵三大隊民警調查後,暫未發現該QQ詐騙團伙,但找到了爲該團伙提供詐騙工具的團伙。提供詐騙工具的團伙成員在南寧市桂春路一樓房租住。警方迅速到附近蹲守,監控該房屋的人員,摸清該團伙的底細,確保一舉擒獲其所有成員。
經過4晝夜的蹲守,民警發現房內人員幾乎不出門,房屋門窗緊閉,窗簾始終拉上,而房內晚上也不開照明燈。因房內人員反偵察能力較強,民警短時間無法摸清具體情況。
15日下午,民警假扮大廈水電工上門服務。“你們的房子漏水,滲到樓下了,我來看看。”便衣民警詢問道。“你搞錯了,我們的房子根本沒漏水。”房內一男子答道。假扮水電工的民警強行進入房屋,只見除了開門的男子,其餘7人均在房內睡覺,他迅速示意布控樓道的民警行動。十幾名民警衝進屋子,一舉將該團伙8名成員全部擒獲,現場查獲用於作案的2檯筆記本電腦、數百張真假身份證、數百張銀行卡、幾十套詐騙“六件套”。
批發詐騙“六件套”
各人分工明確
1月16日,記者在青秀刑偵三大隊看見,一包包詐騙“六件套”裝在塑料袋中,六件套包括四大銀行的銀行卡及匹配的U盾、一張手機卡、一張身份證,全部用於QQ詐騙和電信詐騙,這被騙子譽爲詐騙“法寶”。
如何想到製作詐騙“六件套”呢?辦案民警稱,主要犯罪嫌疑人吳某的一親戚以前倒賣“六件套”,專門批發給騙子,而吳某曾跟着親戚做事,認識了不少騙子客戶。吳的親戚被警方抓住後,吳某就接下了攤子。
談及“六件套”從哪裏來時,一犯罪嫌疑人稱,他們從事詐騙本來是單幹的,但因爲生意不好,就跟着吳某做。去年9月份,吳某在南寧租房後,他們開始倒賣詐騙“六件套”,分工十分明確——有人負責購買身份證和辦理銀行卡,有人負責聯繫客戶,有人負責售後服務。起初,他們從外地購買這“六件套”,再賣給賓陽從事詐騙活動的人,但覺得這樣不安全且成本高,就決定自己製作和包裝“六件套”,再高價賣出。
部門監管存漏洞
團伙鑽空子牟利
記者瞭解到,犯罪嫌疑人吳某從外地購買羣衆遺失的身份證,每張七八十元,或購買身份信息真實、相片不真實的假身份證,每張50元,用於牟利。據辦案民警介紹,爲躲避南寧警方的打擊,吳某專門開車到湖北、湖南等十幾個省份,用假身份或買來的身份證辦理銀行卡及電子銀行,因假身份證的身份信息是真的,且相關銀行把關不嚴和監管存在漏洞,這讓吳某鑽了空子。隨着監管的進一步加強,他用假身份辦卡的成功率下降了很多,但他又開始在外省的農村收購銀行卡,併購買外地的手機卡。由此可見,外省的銀行卡辦理和身份證管理均存在漏洞,被該團伙鑽了空子。
據一嫌疑人介紹,一套“六件套”成本爲1100元至1200元,但他們賣1700元到1800元,雖然價格不便宜,但挺受騙子青睞,每天可賣出兩三套或上百套不等。因爲不少騙子詐騙錢財得手,立即停用該賬戶,防止被警方追擊,所以購買量較大。此外,該團伙還有售後服務項目——爲詐騙團伙領取詐騙的錢財,從中獲得百分之十的提成。
據瞭解,8名嫌疑人均是賓陽某村人,同屬一個家族。16日,吳某等4名犯罪嫌疑人因涉嫌妨礙信用卡管理罪被警方拘留,另4人因未參加犯罪活動被教育釋放,此案涉案金額百餘萬元。此外,該團伙爲詐騙團伙提供詐騙工具,導致張先生被騙18萬元。目前,警方正在追擊詐騙錢財的團伙。