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破案現場
本報記者霍仕明本報通訊員王野樸基元
案發地點:遼寧省大連市案發緣由:受害羣衆報警稱,銀行卡內的資金被盜刷
遼寧省大連市警方近日破獲一起跨國盜刷銀行卡案。截至目前,警方共破獲信用卡詐騙案300餘起,涉案金額高達170餘萬元,挽回經濟損失100餘萬元。
銀行卡被盜刷
2012年9月以來,遼寧省大連市多地陸續接到30餘名羣衆報案,稱借記卡、信用卡被無故盜刷。
根據受害人的陳述,偵查員發現所有的受害者均在大連市中山區勝利廣場一個叫“花之語”的飾品店內有過刷卡消費經歷。在對“花之語”飾品店的調查中,偵查員瞭解到,房東於2011年6月至2012年6月期間,將店鋪租給一個名叫“黃建志”的人經營裝飾品生意。目前,該店鋪又租給了其他人經營。
經調查,現在的租店經營者無作案嫌疑,“黃建志”在店鋪租賃合同中所留的電話號碼早已停用。警方查詢“黃建志”的身份得知,此人的身份資料是假的。
此時,另一組偵查員正通過對受害人的調查,試圖篩出新的破案線索。本案中第一批40餘名受害人所涉及的借記卡和信用卡,涉及10餘家銀行。
在調取了所有涉案銀行卡的記錄後,偵查員發現犯罪嫌疑人盜刷涉案銀行卡的地點無一處是在遼寧本省,而是遠在異國的泰國、馬來西亞等地,即使盜刷地在國內,也都在廣東、安徽等較遠省份。
製造虛假信息
據曾在“花之語”店鋪內工作的李女士回憶,老闆“黃建志”曾說過,會到南方等地進貨,而店內商品並非是南方貨,且在市內大小店鋪均有銷售,價格相對低廉。以頭花爲例,當地批發價是300餘元,而在店內僅售200餘元。另外,李女士感到不解的是,老闆十分鼓勵刷卡消費。有時顧客要現金付賬,老闆反而強調刷卡消費能打折。李女士偶爾也算過飾品店的經營狀況,發現沒有一個月是盈利的。
李女士向警方透露了有關“黃建志”的點點滴滴,具體到什麼時間離開、回到大連,在家中休息等生活細節。而偵查員發現,李女士透露的信息沒有一條是真的。作爲店員沒有必要說謊,偵查員的疑惑直到案件偵破才被揭開。
據犯罪嫌疑人到案後交代,其在2011年6月至2012年6月的一年間裏,低價出售飾品爲的是讓更多的人到店裏刷卡消費,隨後獲取卡主信息複製銀行卡。而犯罪嫌疑人早已料到警方會在案發後調查該店及店員,便經常向李女士透露假消息。
專門跨省作案
2012年12月21日,專案組在深圳市某酒店內將犯罪嫌疑人抓獲歸案。此前,偵查員輾轉南方多個省市,在多地警方的配合下,瞭解到廣西壯族自治區南寧市居民林某有作案嫌疑。經“花之語”店員李女士辨認,林某就是原店主“黃建志”。
據犯罪嫌疑人林某交代,其在大連經營“花之語”飾品店期間,共計盜取900餘份卡主信息,並通過針孔攝像頭竊取密碼,成功複製300餘張附屬卡,並先後在泰國、馬來西亞、廣西、安徽、浙江、江西、貴州等地成功實施盜刷,獲取贓款高達170餘萬元人民幣。林某還交代,在製作附屬卡後,並不急於實施盜刷,爲逃避抓捕,專門逃至遠離卡主的城市實施盜刷行爲。
目前,警方僅掌握不到50條被害人信息。