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天津北方網訊:市民於先生最近碰到一樁“好事”,銀行可以爲其辦理透支100萬元的信用卡。於先生信以爲真,在“銀行工作人員”的指揮下,信用卡沒辦成,反把自己一張40萬元的銀行卡弄得只剩980元。
10月5日,於先生在北辰區小澱鎮接到一個自稱是工商銀行信用卡部工作人員打來的電話,對方表示能爲於先生辦理透支額度達到100萬元的信用卡。10月17日,按照對方要求,於先生往自己的一張工商銀行卡內存入40萬元,並辦理網銀和電子密碼器。隨後,於先生又上網通過“QQ”與自稱是信用卡中心的“楊主任”取得聯繫,按照“楊主任”提供的步驟進行操作後,於先生完成辦卡。10月23日,於先生才發現自己卡內的40萬元竟然只剩下980元。
接到報警的北辰警方分析,犯罪嫌疑人通過“QQ”將植入木馬程序的鏈接發給被害人,將卡內的現金轉走。通過調取被盜現金卡的交易記錄,警方發現案發當天該卡進行了網銀操作,卡內的40萬元分成多筆被轉到不同的銀行卡內,後通過設在貴州省貴陽市的40餘個銀行網點和ATM機分別取走現金。11月3日,警方立即趕往貴陽市調查嫌疑人取款的錄像,又通過對於先生接到的那個詐騙電話歸屬地進行查詢,確認該電話歸屬地在南寧市。11月13日,警方又趕往南寧市,於次日在當地警方的協助下,將嫌疑人賀某抓獲,繳獲銀行卡30餘張及大量手機和手機卡。
經賀某交代,其於9月底在老家通過網上“QQ”聊天與一男子結識,該男子要求賀某幫助其取騙來的錢,每取10萬元付給賀某2500元好處費。之後,賀某幫助該男子先後四次在貴陽市、銅仁市取走其詐騙的現金60餘萬元。