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豐澤公安一次性查獲600多張銀行卡和現金
天津北方網訊 用高一點的價格,到農村找村民購買和租用身份證,將這些身份證轉手賣給專業辦卡團隊,然後辦卡,把卡轉賣到詐騙團伙手中,作為接受詐騙轉賬的工具。一張卡哪怕只賺30元,月收入也過萬。
這就是這個地下洗錢鏈條的整個利益鏈。
日前,豐澤東海派出所破獲兩起銀行卡案件,其中一起一次性查到634張銀行卡,數量之大極為罕見,還為此獲得公安部電賀。昨日記者深入調查,解開這個洗錢通道的全部流程。
案情:一次查獲銀行卡634張
7月22日,豐澤東海派出所民警趕到市區某酒店,屋裡有4個年輕男子,民警從床下搜出滿滿一皮包的銀行卡,一清點,有634張之多。
據查,這634張銀行卡都是用居民真實身份證辦理的。嫌疑人上官某、吳某等4人均來自安溪,今年1月入行,主要從事銀行卡的收購和賣出,此外還負責為人轉賬——有源源不斷的錢匯進他們手中的卡,之後他們再轉到指定賬戶。
前天下午,東海派出所在泉秀街一家公寓再次查獲174張銀行卡。
為此,8月31日,公安部發來賀電,表彰了這次查獲數量罕見的銀行卡,目前,上官某一案中兩人涉嫌在西安市詐騙100多萬,移交西安警方處理,其餘吳某等人均以妨害信用卡管理罪被刑拘。
通道: 4級分工 專業洗錢
『背後揭出的銀行卡黑鏈條,更是讓人吃驚。』興奮之餘,豐澤公安東海刑偵中隊陳隊長表示懮慮。
上官某等人講述了這樣一個由四級分工構成、銀行卡充當專業洗錢工具的通道,分級一般是由專業買身份證、專業辦卡、專業收售卡和專業取錢人四部分構成。
第一步:買身份證
上官某交代,他手上的千張卡,絕大部分身份證是買來的,由專業的人去農村找村民購買和租用身份證,一張身份證在幾十元到幾百元不等,而居民補辦只要20元;另一部分身份證則是盜竊或從網上非法購入。
第二步:辦卡
拿著這些身份證,再由專業的團伙尋找和身份證長得較像的人去辦卡,一張身份證可辦好幾張卡。
第三步:賣卡
開始在圈內中轉和交易,將銀行卡轉手到各詐騙團伙手中,像吳某等人每張卡以50元買進80元賣出,一張卡只賺30元,一月收入仍然過萬。
第四步:取錢
有人拿著這樣的銀行卡,等著源源不斷的被詐騙者匯入款項,並轉給指定上家。上官某本人就為多個詐騙團伙服務,轉移被騙贓款上百萬。
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