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據中國之聲《央廣新聞》報道,河南省洛陽市公安部門經過近兩年的立案偵破,近日搗毀了一個地下錢莊,抓獲主要犯罪嫌疑人13名,打掉窩點4個,查封銀行賬戶700餘個,查處的20餘家『三無』公司涉案資金竟高達80餘億元。
2009年3月,洛陽市公安局經偵支隊就接到中國人民銀行洛陽市中心支行反洗錢中心舉報:從2008年12月開始,在連續幾個月的時間裡,洛陽一個名叫丁元物資商貿有限公司等多家公司通過網上銀行頻繁發生巨額不明資金從對公賬戶轉至私人賬戶的交易。這些公司每天的累積交易量都在1000萬元至3000萬元,短短3個月的時間裡,累計交易金額超過了17億元人民幣,但工商部門提供的公司注冊信息顯示,這些交易金額巨大的公司大多數的注冊資金只有3萬至4萬元,往來的資金數額與其經營能力明顯不符。2009年9月18日,洛陽市公安局經偵支隊決定對此案立案偵查,並抽調經偵、網監、技偵等部門民警成立了『9·18』專案組。
立案以後,專案組首先從近期頻繁發生大額資金轉移的涉案公司工商注冊資料入手,重點調取了洛陽丁元物資商貿有限公司等14家涉案公司的信息。經過對各家公司資料的參照分析,警方發現,這14家涉案公司的法人中,有一人名叫王同,其他法人竟都是他的父母、愛人等親屬。而且這14家涉案公司主要與深圳市的11家公司發生資金往來。2010年4月23日,專案組又派出一路人員趕赴深圳,對這11家公司展開秘密細致的調查取證。從獲取的大量資料分析,一個叫王雲的人與這11家公司都有密切的關系,而這個王雲正是王同的親兄弟。由此,一個靠家族身份聯系起來的龐大地下錢莊終於逐漸浮出水面。2010年6月3日,公安部經偵局會同中國人民銀行反洗錢局,在深圳專門召開『9·18』專案協調會,確定了擇機在洛陽、深圳等地同時展開破案行動的詳細方案。經過多地公安、金融等部門的密切合作,2010年6月10號14時,在深圳、洛陽、鄭州、三門峽四地同時展開抓捕。整個抓捕行動共抓獲主要犯罪嫌疑人13名,打掉窩點4個,查封銀行賬戶700餘個,凍結涉案資金近9000萬元。
經審查,警方發現,2008年6月至2010年6月兩年間,王同、王雲兩兄弟和王同之妻楊華、深圳無業人員楊安相互勾結,以自己和親戚名義先後在洛陽、深圳等地注冊成立了20餘家『三無』公司。公司內部分工明確:犯罪嫌疑人先在深圳招攬需要從對公賬戶進行資金套現的客戶,並利用自己掌控的深圳、洛陽『三無』公司賬戶接受深圳客戶的對公賬戶資金;然後利用網上銀行進行具體的資金轉賬操作,將資金先轉入其控制的洛陽個人賬戶,再轉回深圳的個人賬戶,最後再轉回上游來款單位指定的個人賬戶。經過深圳-洛陽-深圳這一系列的轉賬手續,客戶從對公賬戶中成功套現,該團伙非法收取『手續費』。從銀行調取的交易數據顯示,這個團伙在兩年間非法從事對公賬戶資金套現金額80餘億元,非法收取『手續費』達到510餘萬元。