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記下受害人身份證的個人信息,然後辦一張假的二代身份證,併到銀行以受害人的名義辦理了新的銀行卡,再設法將受害人的銀行卡掉包騙錢。日前,一夥利用銀行檢驗二代身份證漏洞騙取3000萬元的詐騙團伙落網。
8月17日,我省(黑龍江)警方接到山東籍受害人杜某等人報案稱,他與一名自稱是七臺河人名叫王淑國的男子洽談廢舊礦山設備收購業務,自己銀行卡中75萬元資金不翼而飛了。9月14日至16日,偵查員在長春、瀋陽、哈爾濱等地先後將化名王淑國的何峯以及詐騙團伙中的核心人物鍾鎮飛等五名團伙成員抓獲,同時破獲銀行卡犯罪案件21起,嫌疑人共詐騙他人銀行卡120餘張,涉案金額達3000餘萬元。
警方審訊得知,犯罪嫌疑人何峯、鍾鎮飛、趙文濤是吉林長春人,譚健、劉振巖是哈爾濱人,5人都是無業遊民,從1996年開始結夥作案,詐騙足跡遍及山西、山東、遼寧、內蒙古、黑龍江。他們在網上搜尋有意洽談礦山設備的網民,僞裝成商人與其見面。
今年8月,他們瞄上山東的杜某後與其相約在七臺河見面。見面時天色已晚,何峯等人提出要爲杜某辦理住宿手續,騙到了身份證,他們悄悄記下杜某身份證的個人信息,用嫌疑人的照片辦了一張假的二代身份證。隨後嫌疑人到銀行以杜某的名義辦理了一張新的銀行卡並開通了網上銀行業務。
次日,騙子領着杜某到同一家銀行要求他辦理一張新的銀行卡,騙子此時提出要記下杜某銀行卡的卡號,以便今後匯款、轉賬。在查看的時候,騙子悄悄將前一天辦的銀行卡與杜某的卡掉包,之後要求杜某向卡中存入現金證實有收購“實力”。因兩張銀行卡外表相似,杜某就這樣將75萬元存入了騙子開辦的銀行卡。然後他們火速通知守候在網上的同夥迅速通過網上銀行將錢轉賬取出,之後5人就不見蹤影了。這個詐騙手法屢試不爽,詐騙得來的3000萬元按分工分贓,贓款以賭博、買彩票等方式揮霍。
記者從市公安局戶政部門瞭解到,根據中國人民銀行、公安部聯合下發的《關於切實做好聯網覈查公民身份信息有關工作的通知》,銀行機構在進行聯網覈查時,當聯網覈查結果不一致但無法確切判斷客戶出示的居民身份證爲虛假證件時,不得隨意拒絕爲客戶辦理業務。何峯等人詐騙團伙正是鑽了這個空子。警方提醒市民:要妥善保管身份證,不要泄露個人信息,開辦銀行卡後應牢記卡號,存款、轉賬時都應該仔細覈對。
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