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據新華社電菲律賓司法部準備指控一家企業及其管理人員設下“龐氏騙局”,估計案值2.9億美元,受害者數以千計。
菲律賓國家調查局駐南三寶顏省調查員喬伊·莫蘭16日在省會帕加迪安說,至少8000人指認“阿曼未來集團菲律賓有限公司”,大部分人是南三寶顏省居民。
莫蘭說,這家企業今年2月開始運營,承諾給予投資者高回報,實際上用新一批受騙者的錢償付上一批受騙者,即“龐氏騙局”。
“阿曼未來集團菲律賓有限公司”先前承諾,投資這家企業的棕櫚油、採礦和期貨交易業務,投資者8天內可獲得20%至30%的收益;18至20天,收益率可達50%至86%。事實上,這些業務不存在。
莫蘭說,司法部準備以詐騙罪指控這家企業的首席執行官曼努埃爾·阿馬利利奧及其助手。阿馬利利奧是馬來西亞籍菲律賓人,又名穆罕默德·蘇菲安·賽義德。
阿馬利利奧據信已經逃往馬來西亞。菲律賓總統尼尼奧·西梅翁·科胡昂科·阿基諾三世說,將尋求馬來西亞政府幫助。
菲律賓媒體報道,至少一名受害者自殺。