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據新華社電近期,蘭州市連發30餘起涉嫌非法集資詐騙『跑路案』,涉案金額高達5億多元,案件集中、連續爆發,引發社會關注。
報案人數已上千
11月21日,蘭州市又發生一起涉嫌非法集資詐騙的公司老板『失聯』案件,蘭州漢方食品經銷部通過買保健品返還高息的方式非法吸儲,目前蘭州市報案人數已達1000餘人。11月24日,甘肅鑫隆投資管理有限公司老板『失聯』。進入12月份短短幾天,已有2家投資公司『人去樓空』。
在不到3個月的時間裡,蘭州集中連續爆發涉嫌非法集資詐騙『跑路案』。據統計,目前已發生30餘起,涉案金額高達5億多元。
蘭州市公安局經偵支隊支隊長王永勝介紹,從發生的此類案件來看,大都是一些外地人到蘭州注冊空殼公司,用虛假的投資項目或者不具有實際價值的商品,精心設下騙局,通過鼓吹高回報的方式進行傳銷式運營,吸收社會資金,用『拆東牆補西牆』的方式維持運轉,一旦資金鏈斷裂,公司法人或者負責人便立馬『跑路』。
據王永勝介紹,已發生的投資跑路案有以下幾大特征:一是高額回報、誘惑性強,二是隱蔽性強、潛伏期長,三是領域廣、犯罪高發,四是受害眾多、損失慘重,五是資金外流、追繳困難。
引發投資『擠兌潮』
涉嫌非法集資案件受騙者多為普通群眾,其中相當一部分是老年人,不少人因輕信高額回報最終傾家蕩產。82歲的市民顧學濤是一名受害者。此前他了解到,蘭州市今朝匯元珠寶首飾有限公司珠寶店全國連鎖、證件齊全,投資不僅安全,而且利率高,想多賺一份養老錢的他,先賣掉了房子後搬進養老院,將80多萬元積蓄全部投資給今朝匯元珠寶首飾有限公司珠寶店。不料,該公司老板近日被抓、公司被查封,顧大爺目前血本無歸。
『這些投資公司為什麼會有執照,都蓋著公家的章子,如果不開這個門,我們也不會進去。』75歲的受害者李瑛說。
甘肅一家投資集團總經理孫浩日前向記者表示,由於『跑路案』頻發,客戶們擔心資金安全,紛紛前來要求退款。這波『擠兌潮』讓很多公司措手不及,面臨資金鏈斷裂的危險,這種情況在當地已經持續了一個多月。
監管力度跟不上
今年以來,陝西、四川、山東、廣東、浙江、甘肅等地頻發此類『跑路』事件,涉案資金動輒上億元。記者采訪獲悉,目前蘭州市共有各類投資公司1800多家,大多以直接吸收資金為主。
『政府對非法集資活動歷來很重視,也下大力氣進行過整治,但由於進行非法集資活動的投資公司在處理相關業務時,手段和方法非常隱蔽,使監管難度增大。』蘭州大學經濟學院副教授賈洪文說。
采訪中相關部門領導介紹,自從國家放低企業注冊門檻以來,成立一個公司面向社會經營變得更加容易,數量猛增的公司和原地踏步的監管措施形成尖銳矛盾。今年6月份開始,開辦一家公司逐步由『先證後照』變為『先照後證』,改革本意是降低市場主體准入門檻,激發市場活力,但配套監管措施沒有跟上,這就給行業主管部門的監管留下空白。
蘭州大學經濟學院副教授賈洪文等人認為,當前國家對非法集資的監管體系還沒有完善,下一步亟須對非法吸收公眾存款、非法集資行為的表現形式在法律上進一步明確。