天津北方網訊：近期，在公安部、市局部署開展的打擊經濟犯罪“破案會戰”中，公安薊縣分局狠抓隊伍再動員，集中轉段投入破案攻堅，各警種通力合作，用足用準多種偵破手段，廣泛摸排線索，跟進經營調查取證，相繼破獲了一批經濟犯罪案件。

　　爲奪取打擊經濟犯罪“破案會戰”戰果，分局在前期廣泛宣傳，大造聲勢，形成社會積極參與局面的基礎上，於6月7日專題召開“打擊經濟犯罪破案會戰”中期推動會議，明確下一步將破案會戰作爲分局工作的中心，會戰由宣傳發動全面轉入破案攻堅階段。對各單位的工作職責任務進行了細化，強調警種配合，嚴格考覈督促。要求各單位拓寬線索來源，抓緊手頭線索查證，力爭快破案、多破案、破大案。按照分局的部署，各單位迅速行動，保證了戰果源源不斷。

　　縝密偵查端掉非法經營窩點

　　6月中旬，文安街派出所民警工作中獲悉：人民東路附近一處沒有懸掛名號的門臉房內，經常有人進入店內，使用該店POS機套取現金。該所對此線索高度重視，經與經偵支隊聯合分析這家店鋪可能涉嫌非法經營。6月18日，爲進一步覈實線索，民警進入該店鋪，觀察發現店內雖然懸掛着“某某建材有限公司”標識，但沒有任何商品，辦公桌上散放有多臺POS機，不時有人進入刷卡後提走現金。民警找到店主，以朋友介紹的名義詢問店主刷卡提現事宜，店主不加思索地表示可以，但需要交納2%的手續費。民警由此確定店主存在以信用卡套現手段非法經營重大嫌疑。當即亮明身份，將店主控制住。當場扣押該店POS機13臺，信用卡231張及大量的機打小票存根。經聯合經偵支隊民警共同審訊，店主孟某某如實供認了自去年底以來，以爲他人提供信用卡套現服務，提取手續費從中漁利爲手段，大肆從事非法經營活動的犯罪事實。

　　此前，身爲下崗工人的孟某某偶然的一次持信用卡套現經歷讓其深受“啓發”，潛心研究發現，信用卡是一種消費透支卡，正常情況下爲持卡人進入商家購買商品使用，後由商家向銀行按消費額1%的比率交納費用，持卡人是無法提取到現金的。但如果自己註冊一個公司，申請到POS機，爲他人提取現金，收取高於銀行1%的手續費，即可實現贏利。隨後其於去年底到工商部門註冊“某某建材有限公司”，但沒有任何實際經營，並迅速開始利用從銀行申請到的POS機爲人提供刷卡提現的服務，收取1.5%至2%左右的手續費。後見刷卡套現的人員逐漸增多，爲掩人耳目擴大經營，其又以自己和親屬身份註冊了兩個公司，申請到POS機，並連同其妻註冊公司申請的POS機一併安裝到其店鋪。同時還從網上金融業務公司購買了多臺POS機，併爲套現“客戶”提供收費代辦信用卡“業務”，爲一人持多卡“客戶”提供循環套現還帳的“養卡”服務。

　　目前，民警通過覈對收繳POS機流水小票存根單據等，已初步查出該孟先後爲他人套現1000萬元左右。抓住線索深追再克非法經營案件去年底，一對家住北京市區的老年夫妻來到天津市銀聯反映，他們接到工商銀行的通知，稱老人名下的一張工商銀行信用卡，曾在去年11月間到薊縣一干洗店使用農行的POS機消費1萬元，消費已到期，讓其去還款。老倆口當時倍感疑惑，他們從未到過薊縣，怎麼可能持卡到那裏消費？銀聯的工作人員在耐心聽取老倆口解釋後，通過查驗這筆消費記錄，比對確認消費簽字與本人不符，說明是有人使用老人的身份辦理了另一張信用卡進行冒名消費。銀聯隨即責成農行對此事進行處理。期間，通過查驗使用這張懷疑是“僞卡”的POS機記錄，發現安裝這臺POS機的乾洗店交易異常，遠遠超出經營範圍。農行隨即對這臺POS機進行了拆撤，並於今年4月份到薊縣分局經偵支隊報警。經偵支隊民警立即投入調查，通過查驗銀行提供交易記錄，發現這家乾洗店使用POS機消費資金流量額度大，涉及人員多，其中不乏一人持多家銀行多卡多次到此消費記錄，存在乾洗店爲客戶提供刷卡套現嫌疑。民警圍繞該乾洗店老闆徐某某調查中，發現其與一家房地產信息部老闆金某某聯繫緊密，有線索顯示金過去曾多次給乾洗店拉客戶，同時兩人還印製了小廣告四處散發招攬客戶。同時，乾洗店POS機被銀行拆撤後不久，這家信息部就新申請安裝了一臺POS機，兩人有合夥協助他人套現，從事非法經營活動嫌疑。

　　6月20日，民警依法對徐某某和金某某實施傳喚，兩人供認自去年4月以來，先是合夥使用徐某某店內POS機爲“客戶”提供套現服務，從中收取的1%至2%的手續費，金某某負責給徐拉客戶，所得收益兩人分成。後徐某某店內POS機被拆撤後，金某某的信息部馬上申請一臺新的POS機，兩人繼續從事非法經營活動。經初步覈查兩臺POS機交易記錄，兩人先後爲他人套現500餘萬元。組織清理清查搗毀傳銷窩點6月6日，文昌街派出所民警按照分局的部署，集中組織對易於非法傳銷組織聚集場所的清理清查專項行動。期間，民警在對轄區東南隅村幸福裏一廢棄廠房清查中，發現這裏聚集了31名外來人員，有人正在黑板上進行授課講解。民警迅速控制現場，並聯合分局經偵支隊民警介入，通過查看授課內容，並對相關人員分開進行調查，確定這些聚集人員正在從事非法傳銷活動，其中有8名來自各省市的嫌疑人先後登臺講課。後民警根據調查結果，依法將涉嫌傳授犯罪方法的8名犯罪嫌疑人趙某某、康某、王某、許某、祁某某、胡某某、宋某某、劉某某刑事拘留，對其餘聚集人員進行遣返處理。定向組織追逃票據詐騙逃犯自首行動期間，分局各單位緊密結合“清網行動”，對涉嫌經濟犯罪的在逃人員逐個梳理，逐人落實追逃責任單位，力爭通過強化措施實現突破。文昌街派出所結合轄區黃某某今年年初涉嫌票據詐騙被上網追逃的情況，將緝捕該黃歸案作爲重點任務。工作中，該所民警堅持雙管齊下，一方面組織民警多方獲取其蹤跡線索，力爭準確獲取其落腳點；另一方面反覆深入其家中，做家屬動員規勸工作，動之以情，曉以利害，講明投案自首從寬處理的法律政策。紮實到位的工作，使得在逃嫌疑人家屬深受觸動，前不久黃某某在家人陪同下到派出所投案自首。　(記者趙穎妍 通訊員劉柏嶺李陽)